Все сообщения пользователя

Я - по другому. Сообщить ″о наличии″, а ″не в случае наличия″. Т.е. сообщаем в любом случае - либо ″наличие имеется″, либо ″наличия не имеется″.
Только Постановление не вступило в силу еще. Полагаю Росфину нужно время чтобы подготовиться принимать эти сообщения в эл. виде и дать нам указания в каком виде их отправлять, чтобы они принять смогли. Я сегодня отправила на бумаге.

Откровенно говоря, вопрос ″зачем″ я уже приучила себя не задавать)) Вопрос в том, будет нарушение или нет.
115-ФЗ говорит от том, что нужно сообщать о результатах проверки (т.е., как о положительных, так и об отрицательных), Указание ЦБ 3036-У говорит также, что нужно сообщать о результатах проверки (т.е., в любом случае). Федеральный закон поглавнее, чем постановление Правительства. И если закон требует сообщать о результатах, то Правительство не имеет права сужать требования закона и разрешать сообщать только каких-то конкретных результатах (закон требует сообщать обо всех). Так вот, не будет ли признано нарушением не сообщение о результатах проверки, которую мы в последнее время проводим практически раз в неделю, поскольку Перечни обнвляются с пугающей регулярностью.
А вопрос зачем...а зачем это вообще сообщать, если, в соответствии с требованиями 1155-ФЗ, обнаружив у себя клиента-террориста, мы обязаны ему все заморозить и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить об этом в ФСФМ. Т.е., если мы никакого сообщения не отправили, то и так понятно, что никого подозрительно у нас в клиентах нет. А если есть, мы и так отправим сообщение, что клиент заморожен.У меня нет ответа на эти вопросы)

Запросы мы в ЦБ должны посылать, как я понимаю, они уже в РФМ. Только, вот, пока на него ответят что делать? И я никак не могу понять в каком формате эти сообщения отправлять в 209 Постановлении сказано, что формат определяет РФМ, но единственное, что на данный момент существует, это Приказ №245, но он заточет под сообщения о сделках. У Вас есть какие-то идеи?

Только почему раз в 3 месяца? 115-ФЗ говорит проверять и сообщать ″не реже″, чем раз в 3 мес.

Только что на вебинаре одна из участниц сказала, что запрашивали РФМ нужно ли сообщать об отсутствии замороженных клиентов, им  ответили, что нужно. Шубочкин тоже подтвердил, что нужно.

Так если вы не кредитная организация, каким образом вы эти займы оформляете?

подскажите, может ли единственный специалист по внутреннему учету работать по совместительству (т.е. неполный рабочий день)? Нигде не нашла ограничение, что специалист внутреннего учета должен работать по основному месту работы.

Не согласна: в правилах четко написано, что ″Сделки должны отражаться в регистрах внутреннего учета профессионального участника не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения Сделок″. Соответственно, если спец- т работает 4 часа в день, то он следующим днем успеет провести сделки, которые прошли в его отсутствие. А ведение разного рода журналов необходимо поручить спецам, кот. непосредственно занимаются приемом поручений, выставлением требований.  У нас спец по ВУ работал по совместительству, никаких нареканий не было.