-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #1 от 24.06.2015 12:28 
Перейти >>
Помогите кто может :(
получен статус отвергнуто :(
отправляем как новое же? ″11. В случае получения НФО квитанции о непринятии ФЭС НФО устраняет причину непринятия, вновь формирует ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, направляет его в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Указанием″
и тип записи ставим 2?
levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #2 от 24.06.2015 12:45
Перейти >>
140901 Сведения об операции [1], Сведения об участнике операции (сделки) [2]: Не указан или неправильно указан код ОКПО для ЮЛ участника операции (сделки).; 140901 Сведения об операции [1], Сведения об участнике операции (сделки) [3]: Не указан или неправильно указан код ОКПО для ЮЛ участника операции (сделки).; D30202 Сведения об операции [1], Основание совершения операции [1]: При коде вида документа, являющегося основанием совершения операции (сделки) отличным от 99, наименование иного вида документа не заполняется.; 112702 Для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, название района в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП, предоставляющего сведения не указывается: ″Москва г″; 121701 Сведения об операции [1]: Дополнительная информация заполнена неправильно.
с окпо - разобралась, вставила, с основанием тоже, тип записи 1 поставила, а вот с городом не понимаю что делать - читаю форум. помню что обсуждали. я в сообщении указала москва г, тк росфин ругалсяlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #3 от 24.06.2015 12:47
Перейти >>
а, и с доп инф не поняла - я там указаала что гос рег прошла 18.06, док получены 22.06 - у меня ОК по недвижlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #4 от 24.06.2015 13:31
Перейти >>
не надо было указывать москва г - в районе, и в доп инф - не надо enter - дозвонилась до тех поддержкиlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #5 от 24.06.2015 13:56
Перейти >>
Цитата:
ненужны для работы.
он как раз и нужен :( поэтому и отправляюlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #6 от 24.06.2015 16:02
Перейти >>
Цитата:
Судя по всему Вы управляющая компания, у меня знакомые есть в УК и насколько я знаю, возможно ошибочно у них данные документы не возникают, но это маленькая очень компания.
да, именно.
даже не знаю..у нас возникают... :(
levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #7 от 25.06.2015 10:46
Перейти >>
Ура! Принято!
с квитанцией - принтскрин делать?
и новый перечень террористов...levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #8 от 30.06.2015 09:25
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
В самом законе ничего не сказано
В данном законе ни одна из стран (территорий) не будет указана. Закон - это инструмент. Он используется через президентские и правительственные акты.
Закон - палка, которая висит на стене, Президент говорит кого ею бить, Правительство определяет куда и как сильно.
alisa, в этом списке на данный момент не только страны Евросоюза должны быть, если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
Цитата:
То есть получается всем странам Евросоюза надо присваивать повышенный уровень риска?
Я у себя условно присвоил, условно потому что из клиентов и прочих никого оттуда нет.
простите, а можете тоже прислать, пожалуйста levina_l@pallada.rulevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #9 от 02.07.2015 10:30
Перейти >>
кто-нибудь знает Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ вступил в силу? не могу найти.. спасибоlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #10 от 02.07.2015 10:44
Перейти >>
Цитата:
http://regulation.nprts.ru/ru/cat/Post.aspx?post=1378
Спасибо!
