Все сообщения пользователя

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #1 от 26.11.2015 11:28 Стандартное Перейти >>
НАУФОР разработала и утвердила методические рекомендации по заключению соглашений об электронном документообороте (ЭДО) с клиентами-физическими лицами. Поможет ли нам это в упрощенной идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ?

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #2 от 11.12.2015 10:31 Стандартное Перейти >>
На сайте появился новый список СБ ООН от 10.12.2015г.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #3 от 11.12.2015 10:35 Стандартное Перейти >>
Уважаемые коллеги! а как вам идея по поводу работы с этим списком: прописать во внутренних документах, что сотрудник на еженедельной основе проверяет сайт СБ ООН, в случае появления нового списка проверяет всех клиентов. а для ежедневной проверки добавить например к перечню нашему только резидентов (клиентов не резидентов в компании нет)

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #4 от 11.12.2015 13:13 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Можно поинтересоваться, как обнаружили? Случайно или есть какая-то система оповещения?

стараюсь ежедневно просматривать, оповещения нет никакого

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #5 от 29.12.2015 12:53 Стандартное Перейти >>
На Сайте СБ ООН есть список от 17.12.2015г.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #6 от 30.12.2015 09:14 Стандартное Перейти >>
https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/consolidated-sanctions-list
если не откроется, в правом верхнем углу нажмите на английский язык

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #7 от 30.12.2015 11:24 Стандартное Перейти >>

Цитата:

он от 28122015

Как интересно получается, я только просматриваю эту страницу и на ней даже сейчас написано следующее (сам санкционный список открываю после того, как увижу обновление):
Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 17 декабря 2015 года и отменяет все предыдущие версии перечня. После внесения в соответствующий санкционный перечень любых изменений публикуется пресс-релиз, который размещается в разделе, посвященном пресс-релизам соответствующего комитета

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #8 от 30.12.2015 13:30 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Я так понимаю, что список тот же, но теперь он доступен на разных яыках и по другому адресу.
Во всяком случае, поиск по дате включения в список - 28 декабря или 30 декабря ничего не дал.

Я всегда при появлении нового списка проверю нет ли там новых граждан России,  ни разу новых не было с ноября.

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #9 от 05.01.2016 00:11 Стандартное Перейти >>
Новый список от 4 января, так сказать, чтоб в выходные не расслаблялись!
И зачем же решила в выходные поработать, теперь не буду спокойно спать((

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 460

Сообщ. #10 от 11.01.2016 09:51 Стандартное Перейти >>
Опять новый список от 11.01.2016г.

Script Execution time: 0,094
6 queries used