-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #31 от 19.02.2016 14:50 
Перейти >>
Цитата:
kam99@mail.ru
отправилаБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #32 от 20.02.2016 13:16
Перейти >>
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какой программой пользуетесь для заполнения отчетности для РФМ?
Тут такое ″чудо″ выяснилось иначе не назвать, а дело вот в чем:
при заполнении формы 04 по 3484 о результатах проверки по перечню мы обычно указываем количество клиентов: физ. лиц, юр. лиц и общее количество клиентов, при этом никогда не нажимала на знак вопросика, а вы нажимали?
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #33 от 20.02.2016 16:22
Перейти >>
Цитата:
Т.е. до этого вы отчитывались, что всем клиентам заморозили активы, но при этом ни по одному не отчитались? :))) Ну что ж, это доказывает в какую мусорную корзину отправляются все наши отчеты.
как я понимала поле в блоке клиенты, что имеется в виду общее колличество клиентов. Если нажать на знак вопроса, то появляется подсказка: общее количество клиентов, к которым приняты меры. Блок про клиентов к которым применены меры я не заполняла, тк не таких. Может у меня у одной такая проблема?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #34 от 20.02.2016 17:33
Перейти >>
То есть указывать надо отдельно юриков, отдельно физиков и даже не надо их суммировать?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #35 от 24.02.2016 11:37
Перейти >>
Цитата:
Какже вы так пропустили это.....
Мдя, действительно пропустили.. Мы используем специальной программкой в которой нет дополнительных подсказок, и в ней в отдельном блоке ″Количество клиентов″ вносятся данные: организации, физические лица и общее количество. Как то я не подозревала что такие строки можно заполнить иначе. Даже на сайте ФРМ с первого раза и не догадаться об возможных ошибках.
Занимаюсь ПОД/ФТ совсем не долго.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #36 от 24.02.2016 16:30
Перейти >>
Цитата:
Еще раз перечитайте даже не то , что под знаками ″?″ , а 3484-У
Спасибо! Перечитала 3484. Уже разобралась, напишем запрос в компанию, которая разработала программу.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #37 от 02.03.2016 09:26
Перейти >>
Новый список от 29.02.2016г., вчера не было, а сегодня есть, но уже подготовлен будет 02.03.2016г.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #38 от 04.03.2016 11:48
Перейти >>
Сегодня опубликовано на сайте РФМ
″О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций″Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #39 от 09.03.2016 16:28
Перейти >>
Цитата:
Смотрите входящие.
Там опечатка была.
Проверку будем делать?
Надеюсь, что завтра будет перечень (ведь четверг) и сразу по всему отчитаюсь. А Ваше мнение какое?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #40 от 15.03.2016 09:18
Перейти >>
Подскажите, пожалуйста! Если в компании примерно 15 (а то и 25) операций за день подпадают под критерии необычности и каждый день примерно один и тот же набор операций, то они же не являются подозрительными? то есть каждый день делаем сообщения внутренние и храним. так?
