-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1041 от 28.05.2019 00:30 
Перейти >>
Цитата:
Я все инструктажи провожу в день получения (в случае с Рисками, инфо на сайте РФМ) или в день вступления в силу законодательных и НПА. Так проще потом проверять себя и контролировать исполнение.
И это самое лучшее решение!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1042 от 28.05.2019 00:31
Перейти >>
Цитата:
Кто собирается проводить ЦИ по полученной ″Справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций по состоянию на Апрель 2019 года″?
Справок, кстати, обещают еще приличное количество. Будут идти регулярно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1043 от 12.06.2019 00:59
Перейти >>
Цитата:
https://declarator.org/person/
Проверил парочку знакомых мне ПДЛ (судей) - их в списке нет.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1044 от 30.06.2019 10:57
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, добрый день! подскажите, плз, а кто нибудь правила ПВК в личном кабинете размещает? и все ли обязаны это делать?
Бывает, что такая функция есть в Личных кабинетах НФО. В таких случаях надо обратиться в техподдержку, чтобы ее убрали.
Но, уже который год идет обсуждение о том, чтобы и НФО размещали ПВК в кабинете.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1045 от 30.06.2019 10:59
Перейти >>
Цитата:
Добрый день.
коллеги, кто учетные данные в ЛК росфина, подскажите: кого указывать в графе ″пользователь личного кабинета″ (СДЛ или руководитель, либо лицо, за чьей подписью отправляем сообщения в Росфин)
Указывать СДЛ надо. На днях мне прислали письмо о том, что якобы ЦБ проверяет корректность заполнения этих полей. Честно говоря даже не верилось в это. Хотя, если ЦБ нечем заняться, может действительно проверяют.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1046 от 30.06.2019 11:00
Перейти >>
″Без вины виноватые″. Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ.
http://smyslovy.ru/bez_viny_vinovatye.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1047 от 30.06.2019 11:01
Перейти >>
Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности.
http://smyslovy.ru/news/news26.06.2019.html#runПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1048 от 25.07.2019 23:58
Перейти >>
Тесты направил/продублировалПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1049 от 19.08.2019 22:30
Перейти >>
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, может ли представитель клиента обновлять сведения о клиенте
Запретов нетПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1050 от 19.08.2019 22:31
Перейти >>
Цитата:
Как правильно оформить возложение обязанностей на и.о. Никогда раньше не сталкивалась.
Обучение надо провести, конечно. На замещающего достаточно приказа.
