Все сообщения пользователя

bogatenkov_artem

Рег.: 10.08.2016

Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 10.08.2016 20:19

Коллеги, помогите плиз разобраться! Работаю недавно, в КПК, на должности СДЛ, до этого работал в кредитной организации в ПОДФТ. У меня такой вопрос, в КПК, могут быть операции по ОК по коду 9001 и 9002? Например, если мы платим за аренду через Кредитную организацию, должны ли мы сами на себя стучать в Росфинмониторинг по коду 9002?

bogatenkov_artem

Рег.: 10.08.2016

Сообщений: 4

Сообщ. #2 от 17.08.2016 16:41

Перейти >>

Доброго времени суток! Контролер ИК, мы Кредитный потребительский кооператив, относимся к некоммерческим организациям.

bogatenkov_artem

Рег.: 10.08.2016

Сообщений: 4

Сообщ. #3 от 17.08.2016 16:57

Перейти >>

Меня интересует, в каких случаях кооператив направляет сообщения в Росфинмониторинг по коду 9001 и 9002?

Например: Клиент Кооператива является иностранной организацией, иностранным физ. лицом и т.д., внес пай в Кооператив на сумму 100 т. руб., будет ли такая операция подлежать ОК 9001? Соответственно, должен ли Кооператив направлять сообщение в Росфинмониторинг по коду 9001?

Или, например, Кооператив предоставил процентный займ клиенту физ. юр. лицу, на сумму 100 т. руб. будет ли данная операция подлежать ОК 9002?

Или операция подлежит ОК 9001 или 9002, только в случае, если клиент является сам Некоммерческой организацией?

bogatenkov_artem

Рег.: 10.08.2016

Сообщений: 4

Сообщ. #4 от 23.08.2016 01:46

Перейти >>

Доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, Мы Кредитный Потребительский Кооператив, к нам на обслуживание пришел Клиент Физическое лицо-Нерезидент гр. Республики Киргизия (Киргизии- является Страной-участником Таможенного союза), внес ден. средства в Кооператив, по договору личных сбережений, подскажите пожалуйста, относится ли данная операция к признаку необычной операции (сделки) по Коду признака 1492-Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте по внесению или выдаче денежных средств в наличной форме, участниками которых являются нерезиденты, имеющие регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве Таможенного союза?

И еще, можем ли мы квалифицировать данную операцию к признаку необычной сделки по коду 1591-Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту. Или по указанным признакам (1492 и 1591) Кооператив здесь не является участником операции? Т.е. этот признак скорее всего применим для клиентов Кооператива, т.е. по операциям совершаемым между Пайщиками Кооператива, их Контрагентами итд? Помогите разобраться пожалуйста)))

Работаю недавно в должности СДЛ)))