-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #61 от 24.05.2019 10:22 
Перейти >>
Цитата:
Я провожу как ЦИ
У ЦИ есть установленный срок проведения. Вы какой используете в данном случае?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #62 от 24.05.2019 10:57
Перейти >>
У вас так и в правилах написано?
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #63 от 06.09.2019 10:53
Перейти >>
Цитата:
Извините что а этой теме...Наш К+ чудит или на самом деле с 02.08.2019 по настоящее время не выпущено ни одного федерального закона?
Дума с 25.07.2019 на каникулах, Осенняя сессия стартует 10 сентября. Посмотрите программу ″Время″: Путина в Москве не бывает...)))
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #64 от 31.01.2020 13:47
Перейти >>
Цитата:
ok, спросил потому что ликвидированный сулеймани (иранец, из-за которого щас конфликт) как раз фигурант фрому. поэтому непонятно почему перечень не обновляют
О чём Вы? Шамиль Басаев до сих пор с основном перечне. Да, к тому же, ″в розыске″)))tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #65 от 27.02.2020 09:27
Перейти >>
Доброго дня! Поделитесь информацией - какое нарушение?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #66 от 27.02.2020 12:39
Перейти >>
Цитата:
А у вас же здесь предписание об устранении, поэтому навряд ли вы сроки нарушите.
Может речь о сроках устранения, указанных в предписании? ))) Соответственно, повторю вопрос: о чем нарушение ″по ФЭС″? Его корректировать нужно? Квитанцию со своей ЭЦП не сохранили?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #67 от 27.02.2020 14:37
Перейти >>
Коллеги, доброго дня! Прошу вашего мнения.
″Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей″. Как вы считаете сумму 15 000 рублей? Это в сумме за день? Или вообще по клиенту? А если клиент делает сразу несколько платежей через терминал, которые в сумме более 15 т.р.?
Спасибо!tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #68 от 27.02.2020 15:24
Перейти >>
Разобрался. Спасибоtyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #69 от 23.03.2020 10:05
Перейти >>
Цитата:
Уважаемые коллеги! Что-то меня терзают смутные сомнения! У нас последняя редакция ПВК, связана с 5084-У, после же не было необходимости менять ПВК ? Или что-то мной упущено? Заранее благодарна за ответы
Из последнего - 46-ФЗ, до него я менял список ПДЛ (в моих ПВК он перечислен) в связи с новой должностью Дмитрия Анатольевича и исключением одного зама.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #70 от 31.07.2020 12:02
Перейти >>
Цитата:
Какие действия будут при смене наименования компании, поднадзорной ЦБ, в ЛК РФМ?Надо будет в ФЭС менять, а где еще и как?
Я через техподдержку отправлял письмо с уведомлением. Обязательно приложите выписку из ЕГРЮЛ.
