a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Павел, добрый день!
Можно Вас попросить и с нами поделиться - a.kuznetsova.052@gmail.com Заранее, большое спасибо! |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Добрый день! Подскажите, в соответствии с 242-П внедрение политик по корпоративному поведению, принятия и дарения подарков, противодействие коррупции актуально для НФО?
Я думаю, что это только распространяется на кредитные организации, а в НФО по усмотрению… |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, просьба подсказать по автоматическому обмену финансовой информацией (ОЭСР).
В отношении УК, мы должны идентифицировать на предмет иностранного налогового резидентства наших клиентов, в какие сроки? В официальных документах не нашла этой информации. Также, каким образом будет происходить отправка отчета в ФНС? В случае отсутствия налоговых резидентов, нужно ли будет давать информацию в ФНС? Уже кто-то разбирался с этим вопросом? Может есть какие-то разъяснения? Буду очень благодарна за помощь! |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?
|
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
да, сайты полезные, спасибо!
Я так поняла нужно уже подготовить Анкеты для клиентов и дать на заполнение, и в любом случае нужно будет отправлять инфо в ФНС, даже при отсутствии налоговых резидентов. А как думаете, внутренний документ по CRS нужно писать? Наверное, аналогично как по Фатке... |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, как на ваш взгляд, это относится к пайщикам ПИФ? Напрямую отношения с пайщиками в постановлении не поименованы, но всяческое описание договоров ДУ на это намекает.
Тот же вопрос... |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, такой вопрос, если паевой инвестиционный фонд выдает займ, лизинг, осуществляет продажу земли какому-то лицу, является ли это лицо клиентом?
Должна ли быть проведена его идентификация? Спасибо! |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, добрый день!
Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018? Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ? В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону. |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Коллеги, подскажите, где вы увидели сообщение о том, что надо отправить ответ на данное сообщение?
|
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Цитата: Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого. А уже есть где-то подтвержденная информация, что по ФРОМУ будет отдельный перечнь? Спасибо! |