Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Добрый день! У меня нумерация идёт в одной таблице, просто разделено на тип операции и критерии операций.
|
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Видимо, это по моему запросу сделано. Хотите, направлю Вам? Добрый день! Хочу присоединиться))) Заранее спасибо!! |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: С присоединением всё понятно....Еще бы почту указали)))) Дырявая голова...)) ksuschka2009@mail.ru |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться.. я одна поняла в таком смысле??? Видимо имеется ввиду Абзац 2 пункта 4 Указания от 17.10.2018 №4937-У буквально гласит следующее: «ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, должно направляться НФО в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания КАЖДОЙ из этих проверок». |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Коллеги, можно возможно глупый вопрос?!
А в ПВК необходимо указывать ″признаки, указывающие на необычный характер сделки″ все или только по части деятельности организации? |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Критерии и признаки групп 11-22 носят общий характер и используются Обществом в полном объеме, остальные в части деятельности - у меня так, замечаний не было при проверках сколько лишнего мы заносим в ПВК...) спасибо! |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: носят общий характер и используются Обществом в полном объеме а подскажите, пожалуйста, где это прописано? |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: В Приложении 3 Положения 445-П но там же вроде ″с учетом специфики осуществляемой организацией деятельности″, получается надо отходить от специфики (обычное обсуждение)) |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Мы немного сделали по-другому. Проверка раз в три месяца у нас проводилась 22 числа, те 22 марта, 22 июня, 22 сентября и соответственно 22 декабря. 07.11.2018 вышел список по фрому, мы его проверили и решили, чтобы не путаться, приравнять его также к 22 числу. Те в ноябре мы проверили его по мере выхода, а 22 декабря мы направили отчеты по террористам, мвк и фрому как проверку раз в три месяца. мы тоже так делаем, ибо зачем путаться в этом, раз уж начался новый календарный год |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: коллеги, квартальная ФЭС ″проверка″ по фрому и перечню террористов/экстремистов сдается же по одной форме ? (пока все еще 3484-у) м пока ещё да |