-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #31 от 02.04.2019 10:16 
Перейти >>
Доброе утро. Мы отчитываемся по каждому перечню на следующий день после его выхода. Что за 25, что за 28 - все отправилось по старым форматом и принято Росфинмониторингом, квитанции о принятии скачены без проблем. Сегодня буду отчитывать за вчерашний перечень.O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #32 от 02.04.2019 11:58
Перейти >>
Цитата:
ЦБ недавно писал, что нецелесообразно отчитываться по каждому перечню. ФЭС надо направлять 1 раз в 3 месяца и не засорять РФМ лишними сообщениями))
Рекомендательное письмо это не норм акт...То, что они там считают ″нецелесообразным″ еще ни о чем не говорит. Пусть нормативку меняют, тогда да, это будет официальным документом.
На нашей практики уже столько столкновений с ЦБ, вплоть до абсурда, что все вот эти письма рекомендательного характера для нас не показательO.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #33 от 05.04.2019 12:36
Перейти >>
Коллеги, возвращая к вступлению в силу 5075-У.
Как кто считает, можно ли не менять наименования правил, сейчас они у нас называются ″Правила спец контроля в целях под/фт″, а внутри просто дать расшифровку, что правила спец контроля в целях под/фт также содержат правила в целях фромуO.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #34 от 05.04.2019 13:20
Перейти >>
Коллеги, возвращая к вступлению в силу 5075-У.
Как кто считает, можно ли не менять наименования правил, сейчас они у нас называются ″Правила спец контроля в целях под/фт″, а внутри просто дать расшифровку, что правила спец контроля в целях под/фт также содержат правила в целях фромуO.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #35 от 08.04.2019 15:45
Перейти >>
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько у кого редакций правил за 2018 год?O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #36 от 08.04.2019 16:11
Перейти >>
Цитата:
У меня 4+1 внесение изменений от 07.11.18(не стала делать новую редакцию, так как вносила дополнение только в Список нормативных документов)
А не подскажите - по какой нормативке?O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #37 от 08.04.2019 16:13
Перейти >>
Цитата:
У меня 4+1 внесение изменений от 07.11.18(не стала делать новую редакцию, так как вносила дополнение только в Список нормативных документов)
А не подскажите - по какой нормативке?O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #38 от 08.04.2019 16:45
Перейти >>
Цитата:
Итого: редакций за 2018 год - 4
Изменений в действующие редакции - 6
Огромное спасибо!O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #39 от 08.04.2019 18:09
Перейти >>
Коллеги, и еще такой вопрос.....
К нам просто едет проверка ЦБ, поэтому готовимся тщательно....
Может у кого-то ведется журнал изменения нормативки в рамкам 115-ФЗ, по которым нужно обучение проводить?
Очень нужно восполнить за период с 01.01.2018 по сегодняшний день....O.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #40 от 11.04.2019 20:41
Перейти >>
Цитата:
У меня так. Заголовок ПОД/ФТ а в тесте написано, что в целях .... и ФРОМУ.
Те я правильно понимаю, что вы вообще никакие документы с ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМУ не меняли?
Юристы вдоль и поперек прошерстили новые требования, но так и не нашли прямого указания меня названия документов, в первую очередь правил......
