Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
и в целом вопрос по ПВК: кас.фрому все выносить в отдельную главу (где далее - ПВК по ПФРОМУ) и поехали дублировать программы... или все таки по основному тексту ПВК запустить в соотв.программах /ФРОМУ, собственно это и было сделано по 90ФЗ?
.....у меня 1 бумажный экз. ПВК скоро в папку не будет влезать!!!! |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Банкиры тоже обсуждают:
″Илм все же можно дополнить существующие программы по приостановке и заморозке информацией по фрому? Можно и удалить по тексту ФРОМУ, добавив отдельной программой ПВК, можно и оставить в ПВК по тексту ФРОМУ добавив некоторые моменты изменений. Все на Ваше усмотрение. Мы по тексту будем оставлять ФРОМУ, добавим только то, чего нет в ПВК″ для меня пока нет ясности. С одной стороны лучше бы выделить отдельными ПВК по ФРОМУ внутри наших ПВК, но тогда ПВК распухнут донельзя ((( С другой, если внести по тексту ФРОМУ в уже имеющиеся программы ПВК, вроде и не придется ничего дублировать, но вот как потом начнут кроить тему по ФРОМУ....и ищи по тексту |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: В программу упр риском, которая не входит в ПВК по ФРОМУ? или в ПВКпо ФРОМУ все надо включать, в том числе и программа упр риском своя усеченная должна быть? с рисками, да, засада..... |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: А еще мы должны описать ″продолжительность проведения проверки″ наличия клиента в Перечне. это из знаменитой анкетки? кажется там такое фигурировало, или в очередном нпа, я пропустила что-то? |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: Я так понимаю - время от начала проверки до ее завершения. после скачивания перечня проверка осуществляется в период, обозначенный временем скачивания перечня (фиксируется в ЛК и в акте/журнале проверок) и не позднее 17.00 дня скачивания перечня. Время проведения проверки фиксмруется в ате/журнале проверок ? |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
и я не понимаю, это где-то конкретно написали уже в НПА или анкетка?
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: А что - без журнала учета проверок точно не обойтись? Не осталось лазеек? 445п, гл.6, абз.5 пункта 6.1, а как Вы сейчас фиксируете проверку? |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
а что теперь делать с понятием внутренний контроль? оставить его как вн.контроль в целях подфт или еще и добавить к нему /ФРОМУ?
|
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
и, еще, мы ждали выхода новой редакции 445п, она вышла, какие наши действия в отношении:
- положения об отделе под/фт; - ди сдлов ? |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
СРОК РАБОТ ПЕРЕНЕСЛИ
Уважаемые пользователи личных кабинетов (организации и ИП поднадзорные Банку России). В связи со вступлением в действие указания Банка России № 4937-У на официальном сайте Росфинмониторинга проводятся технологические работы по настройке новых форм ввода и форматно-логического контроля в личных кабинетах. Ориентировочная дата окончания работ 29.03.2019 года. |