совокупный объем операций?

Vincenzo Москва    Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80

Сообщ. #1 от 01.11.2017 15:17 Цитата Коллеги, существует ли нормативка обязывающая учитывать совокупный объем операций? Например если идут два платежа по 300 т.р. (если эти платежи были бы на сумму 600 т.р., то надо было бы отправить сообщение в ФСФМ). Но идут два платежа по 300 т.р., что в совокупности получается 600 т.р. Как быть? И есть ли нормативка регулирующая это?

Vincenzo Москва    Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80

Сообщ. #2 от 01.11.2017 18:08 Цитата В 375-П (для Банков) - признак 1413 – признак, указывающий на необычный характер сделки. признак 1413Перечисление клиентом суммы денежных средств одному или нескольким контрагентам по одному основанию в течение небольшого периода при условии, что результат сложения перечисленных денежных средств (если бы они были перечислены на основании одного платежного документа) будет равен или превысит сумму 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте (дробление операции)

ds90     Рег.: 30.04.2015 Сообщений: 705

Сообщ. #3 от 03.11.2017 16:14 Цитата Дробление насколько я помню учитывают если суммы по отдельности можно подтянуть под обязательный контроль ( т.е. все признаки есть кроме порогового в 600 т.р.)

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.