легализации посвящается |
Правила форума |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Добрый день!
Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений? |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Т.е. сотрудник подразделения ПОД/ФТ быть совместителем? Может ли он в этом случае замещать СДЛа? и сам СДЛ, и сотрудник подразделения могут быть в штате по совместительству. |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений? Пока не нашли такой функции после обновления ЛК 15.02.2018. Зато созерцаем герб Росфина. Все для людей... |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Цитата: Пока не нашли такой функции после обновления ЛК 15.02.2018. Зато созерцаем герб Росфина. Все для людей... Видимо, специально, чтобы самоконтроль хуже было осуществлять. Чтобы было, за что наказать... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, добрый день! Подскажите, какое лучше ПО приобрести в целях ПОД/ФТ? СПАРК, КОНТУР-ФОКУС или иное? Я работаю со СКРИН в этом направлении. http://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#skrin |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений? Пока нет, но должна вернуться. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Скажите, есть ли возможность предоставления сведения об операциях путем загрузки информации, без ручного ввода? Заранее спасибо! Есть, АРМ НФО называется |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. Подскажите:
1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П. 2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже? 3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных? 4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Коллеги, добрый день. Подскажите: 1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П. 2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже? 3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных? 4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин? ну что - никто не поможет, и НАУФОР на звонки не отвечает(( |
elen.prosha
Рег.: 30.05.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Коллеги, добрый день. Подскажите: 1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П. 2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже? 3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных? 4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин? Добрый день! Могу рассказать как делаем мы, но нас еще не проверяли 1. Досье по клиенту включает в себя информацию про бенефициаров, выгодоприобретателей (если это не сам клиент) и представителей (всю необходимую из 444-П), уровень риска присваиваем только клиенту, но он ставится также с учетом информации по бенеф. (например повышается, если бенеф. является иностранцем). 2. у нас проверка осуществляется по всем ″этим товарищам″ программным обеспечением, на обучении в ПАРТАД говорили, что бенеков тоже надо проверять. 3. Но отправляем только по количеству клиентов (физ и юр. л). 4. будет приходить от ЦБ РФ через новый ЛК |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.