легализации посвящается

Правила форума

Gregory

 

 

Рег.: 25.12.2017

Сообщений: 22

Сообщ. #1041 от 19.02.2018 09:08 Стандартное
Добрый день!
Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений?

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #1042 от 20.02.2018 01:48 Стандартное

Цитата:

Т.е. сотрудник подразделения ПОД/ФТ быть совместителем? Может ли он в этом случае замещать СДЛа?

и сам СДЛ, и сотрудник подразделения могут быть в штате по совместительству.

Дмитрий Щеголихин

Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ 

 

Рег.: 09.11.2015

Сообщений: 257

Сообщ. #1043 от 20.02.2018 01:49 Стандартное

Цитата:

Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений?

Пока не нашли такой функции после обновления ЛК 15.02.2018.
Зато созерцаем герб Росфина. Все для людей...

Gregory

 

 

Рег.: 25.12.2017

Сообщений: 22

Сообщ. #1044 от 20.02.2018 09:30 Стандартное

Цитата:

Пока не нашли такой функции после обновления ЛК 15.02.2018.
Зато созерцаем герб Росфина. Все для людей...


Видимо, специально, чтобы самоконтроль хуже было осуществлять. Чтобы было, за что наказать...

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #1045 от 21.02.2018 00:33 Стандартное

Цитата:

Коллеги, добрый день!
Подскажите, какое лучше ПО приобрести в целях ПОД/ФТ?
СПАРК, КОНТУР-ФОКУС или иное?


Я работаю со СКРИН в этом направлении. http://www.smyslovy.ru/uslugi-programm.html#skrin

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #1046 от 21.02.2018 00:34 Стандартное

Цитата:

Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений?


Пока нет, но должна вернуться.

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #1047 от 21.02.2018 00:35 Стандартное

Цитата:

Добрый день!

Скажите, есть ли возможность предоставления сведения об операциях путем загрузки информации, без ручного ввода?

Заранее спасибо!


Есть, АРМ НФО называется

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1048 от 27.02.2018 13:10 Стандартное
Коллеги, добрый день. Подскажите:
1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П.
2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже?
3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных?
4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин?

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1049 от 01.03.2018 11:22 Стандартное

Цитата:

Коллеги, добрый день. Подскажите:
1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П.
2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже?
3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных?
4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин?

ну что - никто не поможет, и НАУФОР на звонки не отвечает((

elen.prosha

 

 

Рег.: 30.05.2016

Сообщений: 12

Сообщ. #1050 от 01.03.2018 12:50 Стандартное

Цитата:

Коллеги, добрый день. Подскажите:
1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П.
2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже?
3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных?
4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин?



Добрый день!
Могу рассказать как делаем мы, но нас еще не проверяли
1. Досье по клиенту включает в себя информацию про бенефициаров, выгодоприобретателей (если это не сам клиент) и представителей (всю необходимую из 444-П), уровень риска присваиваем только клиенту, но он ставится также с учетом информации по бенеф. (например повышается, если бенеф. является иностранцем).
2. у нас проверка осуществляется по всем ″этим товарищам″ программным обеспечением, на обучении в ПАРТАД говорили, что бенеков тоже надо проверять.
3. Но  отправляем только по количеству клиентов (физ и юр. л).
4. будет приходить от ЦБ РФ через новый ЛК  

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,25
8 queries used