ПОД/ФТ

	Темы	Автор	Ответы	Последнее сообщение
	Требуется СДЛ в МФК	anna MFO	0	15.10.2021 17:04 от: anna MFO
	Telegram-чат для оперативного обсуждения вопросов по ПОД/ФТ	vinogradovfedor	0	01.07.2021 16:58 от: vinogradovfedor
	Отчет по Рискам на основании информ. письма №59	ПостановлениеПравительства	0	26.04.2021 15:57 от: ПостановлениеПравительства
	идентификация	Алена	171	26.04.2021 12:31 от: tyls
	не забываем менять правила по легализации!!!!	Legal	5980	20.04.2021 15:04 от: ПостановлениеПравительства
	Личный кабинет на сайте РФМ	ООО АДЕПТА УК	454	02.04.2021 12:32 от: fishelena
	Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение	cranberry-lemon	3	13.10.2020 14:04 от: ГАРАНТ
	Требуется СДЛ с опытом работы в лизинговую компанию	e.panarina	1	22.09.2020 09:27 от: Елена Таран
	Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга	Павел Смыслов	166	12.09.2020 01:19 от: Павел Смыслов
	Актуальные ПВК по ПОДФТ и ФРОМУ для небольшой УК после проверки ЦБ	chulkovav	16	26.08.2020 17:43 от: Bek-podft
	Тест по ПОД/ФТ	ng	223	22.08.2020 01:18 от: Павел Смыслов
	Программное обеспечение по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обмен опытом.	Дарья	2	10.07.2020 00:53 от: Павел Смыслов
	Вопросы ЦБшникам	Елена Таран	0	13.05.2020 10:30 от: Елена Таран
	Уведомление клиентом об изменении сведений	Пивкин 49	5	13.04.2020 10:56 от: Елена Таран
	Предписание ЦБ по ФЭС	a.balashova	4	27.02.2020 12:39 от: tyls
	Перечень ФРОМУ	Nazareth	5	11.02.2020 00:41 от: Павел Смыслов
	CRS	a.kulieva	12	31.01.2020 19:58 от: a.kulieva
	Отказ в выполнении распоряжения о закрытии счета и переводе д/с	Вит	1	20.01.2020 11:36 от: Алена
	Обучение сотрудников 3471-У	Алена	74	18.12.2019 09:17 от: eks007
	Отдел ПОД/ФТ	ТРД	67	29.11.2019 16:29 от: ООО Страховая компания

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.