-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1101 от 06.11.2018 19:43 
И еще на тему недвижимости: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ne-menyayet-svoi-pozitsiiMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1102 от 18.12.2018 17:17
Коллеги, вы отчитываетесь по открытию депозитных счетов?
Считаете ли это операцией, подлежащей ОК?
ООО ПИФагор УК*
Сообщений: 14
Сообщ. #1103 от 19.12.2018 07:34
Цитата:
Коллеги, вы отчитываетесь по открытию депозитных счетов?Считаете ли это операцией, подлежащей ОК?
Ранее отчитывали, т.к. получали ответ ЦБ , что нужно отчитывать первую операцию по депозитному счету в рамках ПИФ код 4006 (если зачисление на счет превышало 600 т.р.). В ноябре получили ответ, что такие операции не подлежат ОК НФО, т.к. это прерогатива банков.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1104 от 19.12.2018 09:29
Доброе утро. В конце ноября слушала семинар и там сказали, что любое первое движение по счету, если оно свыше 600 тыс - отчитывает банкO.Roschak
Рег.: 24.10.2018
Сообщений: 41
Сообщ. #1105 от 19.12.2018 10:52
Добрый день.
Мы не отчитываем, так писали запрос в ЦБ по этому вопросу. ЦБ ответил, что депозиты отчитывать не надо.
Напишите тоже запрос в ЦБ.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #1106 от 19.12.2018 11:23
ЦБ недавно разместил письмо ДФМиВК от 08.06.2018 № 12-3-5/4279 https://www.cbr.ru/today/pcod/ , что отчитывает только банк.
Видимо, получили слишком много запросов по этому вопросу.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1107 от 19.12.2018 15:13
Цитата:
oliks
Спасибо большое!ООО Развитие УК*
Сообщений: 35
Сообщ. #1108 от 21.12.2018 19:24
Коллеги, помогите найти письмо ответ или разьяснение по обьему предоставления аудиторам документов по ПОД/ФТ, не могу вспомнить, где оно было и реквизиты. К сожалению не сохранила, а сейчас актуально.
oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #1109 от 24.12.2018 09:23
Выкладывали на сайте НАУФОР. Входящий от 18.12.2017, исх. 014-12-1/10011 от 13.12.2017 г.
Там было еще ноябрьское, но его как раз-таки отозвали.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1110 от 25.12.2018 02:09
Цитата:
Добрый день.
Мы не отчитываем, так писали запрос в ЦБ по этому вопросу. ЦБ ответил, что депозиты отчитывать не надо.
Напишите тоже запрос в ЦБ.
Согласен на 100%Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
