-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Bek-podft
Рег.: 06.12.2017
Сообщений: 13
Сообщ. #191 от 29.01.2019 12:10 
Цитата:
Цитата:Подскажите пожалуйста, у Организации поменялось название - достаточно ли внести новое наименование в раздел ″Сведения о лице″ - ″Наименование юридического лица″ в личном кабинете Росфина или необходимо делать какие-то уведомления в Росфин?У нас менялся КПП. Техподдержка сказала, чтобы мы заполнили заявку в разделе ″Техническая поддержка″ с уведомлением об этом, ОБЯЗАТЕЛЬНО приложили скан документа, подтверждающего изменения.
Спасибо за комментарий.АО ФК СТАНДАРТ*
Сообщений: 31
Сообщ. #192 от 31.01.2019 15:33
Цитата:
Видимо, это по моему запросу сделано. Хотите, направлю Вам?
Добрый день!
Буду благодарна Вам за ″ответы″))) davydova@fcstd.ru
*
АО ФинИст
Рег.: 09.02.2007
Сообщений: 18
Сообщ. #193 от 31.01.2019 15:49
Цитата:
Направила всем желающим!
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, вопросами теста из - tatafnst@mail.ruБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #194 от 01.02.2019 12:32
7 ноября все получили через ЛК перечень РОМУ, по которому по закону есть необходимость проверять не реже раз в 3 месяца. Таким образом надо будет отчитаться до 07.02.2019.
Есть идеи как это сделать?
У меня есть предположение, что это можно сделать по форме ФЭС 04 3484-У с указанием в поле ″Дополнительная информация″ ″Проверка по перечню РОМУ″. Даты указать с 07.11.2018 по 06.02.2019. Вроде все логично, но какое количество клиентов указать? указать по правилам отчета по перечню ЭТ и решений МВК: кол-во клиентов на 07.11 + все открытые счета. Но опять возникает вопрос (мы по перечню ЭТ отчитываемся еженедельно) - большая разница по клиентам получается, не будет ли это вопросом от РФМ И ЦБ?jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #195 от 01.02.2019 13:28
Бучка, а Вы письмо ЦБ не читали?
Пока информируем только в случае выявления и принятия мер через ЛК в разделе Риски ПОД/ФТ.
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/61118/20181229_in_014_12-84.pdfАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #196 от 01.02.2019 13:43
Цитата:
Пока информируем только в случае выявления и принятия мер через ЛК в разделе Риски ПОД/ФТ.
а как же тогда быть с тем, что лица из перечня рому, это те, в отношении которых замораживание/блокирование?
А раз так, то на мой взгляд, будьте добры и о результатах проверки в отношении таких лиц отчитаться.
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #197 от 01.02.2019 13:47
и, если обратиться к 4937-у, которое отменит 3484-у, то там как раз есть ФЭС ″о результатах проверки″ по перечню эт + перечню рому.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #198 от 01.02.2019 13:57
Бучка, и еще я думаю про даты проверок и то, как Вы распланировали.
См. 3484-у ″Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки″.
Поскольку мы такую проверку проводим по 3-м основаниям: ЭТ/РОМУ/МВК и все они про заморозку, я бы в отношении дат указала следующие:
Предыдущая проверка = дата последней проверки по перечню ЭТ или МВК (какая проверка будет последней).
Текущая проверка = 06.02.2019, но я бы с запасом взяла дату, к примеру 04.02.2019
на истину в последней инстанции не претендую, давайте обсуждать.
Aleksandra
Проф.участник
Рег.: 01.02.2019
Сообщений: 9
Сообщ. #199 от 01.02.2019 14:21 
Цитата:
Хотите, направлю Вам?
Добрый день!!
Хочу Вас тоже попросить скинуть вопросы. У нас тоже в ЛК их нет. Kostyuchenko@srmfc.ruAleksandra
Проф.участник
Рег.: 01.02.2019
Сообщений: 9
Сообщ. #200 от 01.02.2019 14:56
Совбез ООН отменил санкции в отношении Эритреи
Письмо Банка России от 16 января 2019 г. N ИН-014-12/1 “Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи”
14 ноября 2018 г. Совет Безопасности ООН отменил санкции в отношении Эритреи. В частности, это требование о замораживании денежных средств или иного имущества лиц, включенных в санкционный перечень профильного комитета Совета, а также лиц, действующих от их имени или по их указанию.
Также Совет разместил на своем сайте актуализированный санкционный перечень по Ливии.
Подскажите пожалуйста, как работать с такими письмами? Ранее в нашу программу разработчиками (Элдис-Софт) были закачаны эти списки Стран для контроля. Проф. участники поделитесь опытом.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
