-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #431 от 12.02.2019 12:34 
Перейти >>
Цитата:
Вопрос: где искать обновления списка от 08 февраля 2019? Кто что думает?
+1. То же смотрю за этой ситуацией, становится грустно от писем РФМ. До этих писем было понятно - отследил дату обновление, делай то что положено - проверяйБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #432 от 12.02.2019 14:17
Перейти >>
Цитата:
Последняя редакция да, до 23.10.2018 после этого вроде пока не было законодательных обязанностей вносить изменения, только по большому собственному желанию поработать - можно было внести рекомендации ЦБ № 33-МР, но не обязательно.
Цитата:
Постановление Правительства РФ от 26.10.2018г. № 1277 (вступило в силу 07.11.2018г.).Соответственно, до 07.02.2019г. Вы должны были внести изменения в ПВК.
А причем здесь НФО? Это указание только Росфину по порядку составления им списков ФРОМУ, нас мало волнует как он их составлять будет.
у меня аналогично. по тексту нет нигде Постановления Правительства 804 от 06.08.2015 (перечень ЭТ), и нет 1277 (Перечень РОМУ).
Я ничего не вносила.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #433 от 13.02.2019 10:00
Перейти >>
у нас изложено так: ″ОС Компании на ежедневной основе обращается к Личному кабинету на официальном сайте Уполномоченного органа.
При поступлении из Росфинмониторинга обновленных Перечней либо данных об Организациях и/или физических лицах согласно решениям о замораживании ОС Компании осуществляет мероприятия по интегрированию в «****» обновленных версий Перечней либо обновленных данных об Организациях и/или физических лицах согласно решениям о замораживании и составляется запись в Журнале проверок (Приложение **). Данные мероприятия должны быть завершены Компанией до 12-00 рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации.″
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #434 от 13.02.2019 10:42
Перейти >>
Чисто технически будет просто обновляться Перечень, если у нас террориста на обслуживание не было, но и мы не отслеживаешь - когда появился в перечне новый фигурант, когда из него вышел и какие данные у него изменялись.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #435 от 19.02.2019 09:51
Перейти >>
Уважаемые коллеги кто как выходит из ситуации с переводом ФИО и наименований юр лиц на английский язык. Для себя решила использовать только русский вариант сводного списка СБ ООН, но вот незадача - актуальный список не переведен на русский язык. В итоге если использовать английский список, а у меня все клиенты в информационной базе внесены на русском языке, то совпадений совсем не будет. Что делать - совсем не понятно. Кстати, в Перечне экстремистов то же есть ФИО на английском языке.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #436 от 01.03.2019 13:14
Перейти >>
вопрос: по отказникам мы должны проверять только действующих клиентов или планирующих стать? а представителей, ВП и БВ - не надо?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #437 от 04.03.2019 10:06
Перейти >>
История мучений:
в пятницу получили файл с массовой рассылкой, с помощью Анкеты от ЦБ сформировали ответ, получился файл XML. с помощью Мультисингера подписали, полуичился файл XML.SIG
2 файла отправили челе ЛК ЦБ портал 5, но сняв галочку ″Наличие конфиденциальной информации″. В статусе ″Отправлено″ провисело в ЛК 2 часа.
Забили тревогу, позвонила в ЦБ, там сказали, что мое сообщение принято не будет, надо отправлять заново, при этом сказав, что должно быть отправлено 2 файла XLM.ENC и XML.SIG.
Сделала, опять отправила сняв галочку ″Наличие конфиденциальной информации″.
Теперь сообщение в статусе ″Принято в обработку″ с 01.03. с 16.53 находится.
Что делать дальше не понятно((
У кого какие статусы?? и как быстро принялось?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #438 от 04.03.2019 10:22
Перейти >>
Цитата:
повторно вы сделали как я. Принято в обратку - последний этап. Эта Квитанция (уведомление) не регистрируется по документообороту Банка России. Так что все ок
Спасибо Вам большое за оперативный ответ!
Да, помню что конечный статус как бы не конечный должен быть, такое было написано в инструкции к Порталу 4 (саму инструкцию не сохранила), в новой инструкции такого нет (или не нашла, подскажите, пожалуйста пункт).Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #439 от 04.03.2019 13:37
Перейти >>
и мне можно? nasic2005@ya.ruБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #440 от 12.03.2019 10:08
Перейти >>
Что по Перечням, что и по отказникам возникает следующий вопрос (для справки - мы отчитываемся ежеперечно, но проверяем абсолютно всех, кто в базе есть из-за технических проблем(клиенты, представители, контрагенты и т.д.), пока точных совпадений нет, как говорится проверить больше не меньше):
У клиента на момент обращения в компанию был один паспорт, а попал в Перечень с другими данными - это совпадение или нет - скорее всего так верно, но велик риск, что совпадения не будет, если выдан новый паспорт (как раз сейчас проверила данные полученные из РФМ - в 5 случаях из 10 данные паспорта террориста уже не действительны)
Настраивать по точному ФИО - возможно не верно, так как был опыт тестирования платного ПО и оно пропускает такие момент Е и Ё, а так же написание латиницей вместо кириллицы пары символов (например не ПО не одно и то же Coколов и Соколов)
У кого как настроено?
