-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1061 от 12.11.2019 21:46 
Перейти >>
Должностная инструкция ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: как разработать запрашиваемый на проверку надзорными органами документ.
http://www.smyslovy.ru/doljnostnaya_instrukcia_otvetstvennogo_sotrudnika.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1062 от 12.11.2019 21:47
Перейти >>
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что
Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/pojdi-tuda-ne-znayu-kuda-prinesi-to-ne-znayu-chtoПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1063 от 12.11.2019 21:48
Перейти >>
Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: обжаловать или устранять
Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nedostatki-i-narusheniya-v-pravilah-vnutrennego-kontrolya-po- pod-ft-fromu-obzhalovat-ili-ustranyatПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1064 от 07.12.2019 00:23
Перейти >>
″Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?″ Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет. Читайте новую статью на нашем сайте.
http://www.smyslovy.ru/otchet_v_rosfinmonitoring_prosrochki.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1065 от 07.12.2019 00:24
Перейти >>
Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС.
http://www.smyslovy.ru/news/news05.12.2019.html#cbПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1066 от 07.12.2019 00:28
Перейти >>
Цитата:
Составляю фэс указываю количество 6.
Получится 7 клиентов. Мурзика забыли.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1067 от 12.12.2019 00:47
Перейти >>
Цитата:
а вот если бы это была проверка, которая делается не реже чем раз в три месяца и по нескольким перечням - то 7
О ней и речьПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1068 от 12.12.2019 19:23
Перейти >>
Росфинмониторинг обновил стартовые страницы организаций и предпринимателей в личных кабинетах
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-obnovil-lichnyj-kabinetПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1069 от 21.12.2019 00:02
Перейти >>
Тесты перемешали. Ответы ничего не дадут.
Видно все делали одни и те же ошибки.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1070 от 28.01.2020 00:02
Перейти >>
Изменен состав публичных должностных лиц РФ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/izmenen-sostav-publichnyh-dolzhnostnyh-lic-rf
