-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #1 от 03.06.2016 17:20 
Перейти >>
Подскажите, пожалуйста, как понимать п.1.2. ст.6 115-фз
″1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.″
Меня интересует вторая часть этого пункта ″... а равно по расходованию....″ в данном случае не важно кто контрагент у НКО?elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #2 от 07.06.2016 09:54
Перейти >>
спасибо
elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #3 от 25.08.2016 12:11
Перейти >>
Добрый день, коллеги!
Скажите, пожалуйста, по Указанию №4088-У ″О внесении изменений в указание №3484-У...″, тоже надо проводить целевое обучение сотрудников?elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #4 от 21.10.2016 10:18
Перейти >>
Павел, пришлите, пожалуйста, и мне мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг. Заранее спасибо. elen.prosha@yandex.ruelen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #5 от 03.11.2016 14:37
Перейти >>
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, у кого получилось отправить сообщение, вы смогли скачать файл (печатная версия)? я не смогла.elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #6 от 07.11.2016 11:06
Перейти >>
Добрый день!
Мне пришли квитанции о непринятии сообщений, с ошибкой: полученный файл не соответствует XSD схеме. сказали направить еще раз.elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #7 от 08.11.2016 17:52
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, а у кого-нибудь получилось отправить сообщения об операциях контроля по новой форме?
Добрый день! У меня получилось вчера отправить сообщения об операциях и отказах. Получила квитанцию о принятии сообщений по операциям, по отказам - жду.elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #8 от 19.12.2016 17:50
Перейти >>
Павел, и мне, пожалуйста. Заранее благодарна!
elen.prosha@yandex.ruelen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #9 от 01.03.2018 12:50
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, добрый день. Подскажите:
1. Досье мы должны составлять только по клиентам? (не по беникам, выгодоприобретателям, представителям) - соответственно ставить им уровень риска и все остальное из приложения № 3 444-П.
2. поверка по перечню только по клиентам, или опять таки всех этих товарищей тоже?
3. 04 форму в Росфин (по проверке по перечням) отправляем с количеством клиентов, не учитываю беников и всех остальных?
4. Списки по 550-П нам (ИК) будет направлять ЦБ РФ через новый ЛК, не Росфин?
Добрый день!
Могу рассказать как делаем мы, но нас еще не проверяли
1. Досье по клиенту включает в себя информацию про бенефициаров, выгодоприобретателей (если это не сам клиент) и представителей (всю необходимую из 444-П), уровень риска присваиваем только клиенту, но он ставится также с учетом информации по бенеф. (например повышается, если бенеф. является иностранцем).
2. у нас проверка осуществляется по всем ″этим товарищам″ программным обеспечением, на обучении в ПАРТАД говорили, что бенеков тоже надо проверять.
3. Но отправляем только по количеству клиентов (физ и юр. л).
4. будет приходить от ЦБ РФ через новый ЛК
elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #10 от 01.03.2018 14:04
Перейти >>
Цитата:
обязаны ли мы проверить супругов физ.лица
Мы страницу не копируем и не проверяем супруга.
