-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3561 от 25.08.2016 10:18 
Цитата:
http://minjust.ru/mobile/ru/activity/nko/unwanted
Перечень неделательных организаций увеличился.
на месте он. 7 нежелательных..
просто он наверное в нерабочее время не работает)Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3562 от 25.08.2016 11:46
Цитата:
Цитата:
http://minjust.ru/mobile/ru/activity/nko/unwanted
Перечень неделательных организаций увеличился.
на месте он. 7 нежелательных..
Новые распоряжения Минюста от 22.08.2016elen.prosha
Рег.: 30.05.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #3563 от 25.08.2016 12:11
Добрый день, коллеги!
Скажите, пожалуйста, по Указанию №4088-У ″О внесении изменений в указание №3484-У...″, тоже надо проводить целевое обучение сотрудников?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #3564 от 25.08.2016 16:59
Цитата:
elen.prosha
а почему у вас вообще возник такой вопрос, к Вам этот норм.акт не относится?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #3565 от 29.08.2016 10:52
Господа, как вы проверяете деловую репутацию клиентов физиков?
У меня клиенты отказываются предоставить письма из банков.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3566 от 29.08.2016 11:02
Цитата:
Господа, как вы проверяете деловую репутацию клиентов физиков?
У меня клиенты отказываются предоставить письма из банков.
мы проверяем физика на банкротство и если нет - считаем репутацию ″положительной″
еще я планирую дописать что у физиков она является априори положительной, кроме случаев выявления порочащей информацииИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #3567 от 29.08.2016 11:17
Контролер ИК, спасибоБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3568 от 29.08.2016 16:19
Подскажите, пожалуйста по обучению: хочу обучение провести 5 сентября по изменениям : 115-фз (вступит в силу 01 сентября), а так же по 445-п и 3484 (вступят в силу 3 сентября), ведь нормально так будет?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3569 от 29.08.2016 17:41
Цитата:
по обучению: хочу обучение провести 5 сентября по изменениям : 115-фз (вступит в силу 01 сентября), а так же по 445-п и 3484 (вступят в силу 3 сентября),
я тоже так собираюсь сделать. У нас есть 3 рабочих дня на проведение инструктажа - укладываемся.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3570 от 29.08.2016 21:40
Цитата:
Господа, как вы проверяете деловую репутацию клиентов физиков?
опросом физика это можно сделать.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
