-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #41 от 15.02.2019 14:07 
Перейти >>
Цитата:
Подскажите, вы проверяете своих контрагентов (поставщиков услуг) на наличие их в перечнях террористов/фрому итд.?
Они же не являются клиентами.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #42 от 06.03.2019 11:21
Перейти >>
Коллеги, а не кажется ли вам, что ″сверка″ является банальной опиской исполнителя письма?tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #43 от 14.03.2019 12:45
Перейти >>
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4935-У
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #44 от 14.03.2019 12:50
Перейти >>
Опубликовано 04.03.2019
Начало действия 15.03.2019.
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #45 от 18.03.2019 10:56
Перейти >>
Цитата:
Еще Вопрос из Анкеты:Имеются ли в НФО иные внутренние документы (помимо ПВК), содержащие процедуры, необходимые для реализации ПВК по ПОД/ФТ, не входящие в состав ПВК по ПОД/ФТ (при наличии привести их перечень (указать наименование документа, дату его утверждения и должность лица, утвердившего данный документ, а также процедуры, которые регламентирует документ).Этот вопрос всегда задаётся, чтобы подтвердить, что ПВК у вас являются ″комплексным″ документом. у Вас ″Комплексный″??? Программа подготовки и обучения должна входить в Правила. А вот в рамках этой программы могут (должны)разрабатываться ″годовые″ документы (списки сотрудников на обучение, тематические планы и т.д.). Или документы, устанавливающие, например, риски услуг в рамках Программы управления риском и т.п.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #46 от 27.03.2019 09:35
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, подскажите, как Вы контролируете дату выхода измененного Сводного санкционного перечня?
Я пользуюсь тремя источниками: Информационные сообщения РФМ, Консультант+ (при обновлении публикуется), редко ЦБ на своем сайте публикует информацию.
Я понимаю, что небольшого ″разлёта″ в датах не избежать. Информационные сообщения РФМ публикуются, как правило, на следующий день обновления списка (последний - обновлен в пятницу 22-го, опубликовано 25-го в понедельник).
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #47 от 29.03.2019 10:03
Перейти >>
Цитата:
ЛК позволяет отправить сформированный вручную файл...
А этот файл пройдёт проверку? ЛК, ведь, не позволит отправить непроверенный файл
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #48 от 01.04.2019 10:03
Перейти >>
Цитата:
Что то я не могу понять - это разные процессы?
Разные, конечно. Выявляют в процессе идентификации до приема на обслуживание лица, которым поручено проведение идентификации. Второе - о проверкахtyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #49 от 01.04.2019 18:37
Перейти >>
Цитата:
Весело))))
Я звонил в техподдержку в районе 17.00. Там ″ни сном, ни духом...″ В полседьмого новости...
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #50 от 03.04.2019 09:56
Перейти >>
Цитата:
Проблем не было ни у кого. Хотя, тогда и ЦБ был лояльнее.
Как не было? Мой 4-СПД, который я посылал нарочным, не попал в общее количество отчетов. Искали полгода... :)
