-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #111 от 08.08.2016 10:40 
Кого не затруднит перечислить даты, на которые Появились новые перечни.
Не могу понять как их найти.
Что вы написали в правилах? в рамках какой программы проводите проверку?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #112 от 08.08.2016 11:57
Цитата:
в рамках какой программы проводите проверку
создали порядок работы отдельно и по нему работаем, в ПВК ничего не прописали.Цитата:
Кого не затруднит перечислить даты, на которые Появились новые перечни.
Не могу понять как их найти.
списка перечней на предыдущие даты нет, либо не находила.
на сайте очень специфично обновляется информация, могут обновить перечень и указать дату актуализации на пару дней раньше, хотя сама ежедневно смотрю их сайт и в итоге у меня не получается актульно скачать новый перечень(((
03.08.2016, 21.07.2016, 15.07.2016, 24.06.2016, 20.06.2016, 12.05.2016 , 28.04.2016Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #113 от 08.08.2016 13:22
Цитата:
создали порядок работы отдельно и по нему работаем, в ПВК ничего не прописали.
вопрос, если ПВК запросят, не прицепятся ни что в нем нет порядка работы с санкционными списками?
Спасибо, Бучка!Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #114 от 08.08.2016 13:28
Цитата:
вопрос, если ПВК запросят, не прицепятся ни что в нем нет порядка работы с санкционными списками?
так в законе же ничего не сказано про эти списки и в 445-П. было письмо центробанка о том, что списки регулярно обновляются и мы после этого письма ввели порядок работы с этим списком и регулярно работаем.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #115 от 10.08.2016 12:36
Коллеги, вот здесь https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list Структура перечня дата перечня - 28 апреля 2016 года. У всех так?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #116 от 10.08.2016 12:51
Цитата:
Коллеги, вот здесь https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list Структура перечня дата перечня - 28 апреля 2016 года. У всех так?
у меня сегодня так жеБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #117 от 11.08.2016 10:33
Сводный санкционный перечень стал как раньше - от 03.08.2016 https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-listБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #118 от 09.09.2016 10:04
в сводном санкционном перечне изменения по QDi.366, этот человек теперь является гражданином РФПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #119 от 09.09.2016 21:43
Цитата:
а
в сводном санкционном перечне изменения по QDi.366
спасибо!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #120 от 12.09.2016 10:49
Цитата:
в сводном санкционном перечне изменения по QDi.366, этот человек теперь является гражданином РФ
забавно. В нашем ″родном″ перечне он фигурирует уже в 2010 году... и наконец-то нашлись сведения о гражданстве... согласитесь - оперативно)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
