″О санкционных списках Совета Безопасности ООН″ письмо ЦБ |
Правила форума |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Бучка, поцелуйчик*)!
|
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: поцелуйчик*)! прям смущаюсь ;) |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Бучка, если сочтете возможным, пришлите на dogma58@bk.ru
Я обработаю материал и выложу для скачивания в свободный доступ со ссылкой на Ваше авторство. Я как раз готовлю публикацию и методичку о работе с санкционными перечнями ОНН. Иначе, чувствую, что тема на ближайшие дни превратится в перекличку с просьбой прислать списки :-) |
Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Я обработаю материал и выложу для скачивания в свободный доступ со ссылкой на Ваше авторство. Я как раз готовлю публикацию и методичку о работе с санкционными перечнями ОНН. Где и как :) можно познакомиться с Вашей публикацией и методичкой о работе с санкционными перечнями ОНН? |
Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: отправила Бучка, у меня несколько вопросов по спискам ООН. Не сочтите за труд, ответьте, пожалуйста, гуру :) 1) Ранее на https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list были размещены форматы .xml, .html и .pdf. в 1-м экземпляре. Сейчас каждого формата по 2 штуки? Тоже самое с Санкционным перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», который доступен по адресу: https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list Короче, я с ООНом не на одной ноге..., поэтому вопрос: от куда надо скачивать? 2) Какой форматом Вы пользуетесь? 3) Зачем иметь все файлы-списки за период с n-го года? Что если я сейчас скачаю с сайта списки они будут не актуальные? 4) Буду благодарна, если пришлете мне списки на irina19702012@yandex.ru |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: гуру :) я не гуру, я только учусь! спасибо, очень приятно! Цитата: 1) Ранее на https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list были размещены форматы .xml, .html и .pdf. в 1-м экземпляре. Сейчас каждого формата по 2 штуки? Я скачиваю именно по этой ссылке, использую первый перечень в формате пдф Цитата: 3) Зачем иметь все файлы-списки за период с n-го года? Что если я сейчас скачаю с сайта списки они будут не актуальные? Смотрю каждый день (хотя в порядке утвердила себе срок неделя), если есть новый перечень скачиваю его и составляю себе Сокращенный список, состоящем из резидентов (их 9 всего), этих добавляю к себе к Переченю и каждый раз их вижу при сверке данных клиентов с перечнем и с Сокращенным списком. А если появляется клиент-нерезидент, то ищу его вручную по общему списку СБ ООН. Смысл всего - использовать эти списки, учесть в работе письмо ЦБ 014-12-4/9160 от 23.10.2015, если будет совпадение, потом буду думать чего и как делать) |
Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Я скачиваю именно по этой ссылке, использую первый перечень в формате пдф Вы скачиваете две вкладки? Правильно понимаю, что в одной вкладке физические лица, а во второй - юридические? А почему не работаете с Санкционным перечнем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»? |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Вы скачиваете две вкладки? Правильно понимаю, что в одной вкладке физические лица, а во второй - юридические? посмотрела оба файла пдф, они очень похожи тем что и там и тут есть всего 38 совпадений по поиску упоминаний РФ, столько же совпадений и по перечням ИГИЛ (запрещен в России) О! новый список от 11.10 уже есть на сайте |
makuhina* АО Газинвест ИК нет
Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155 |
Цитата: О! новый список от 11.10 уже есть на сайте Подскажите пожалуйста, а где вы видите информацию об обновлении, сколько не ищу, не могу найти.. |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
Цитата: Подскажите пожалуйста, а где вы видите информацию об обновлении, сколько не ищу, не могу найти.. на сайте https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/un-sc-consolidated-list в разделе Структура перечня есть следующая информация: ″Сводный перечень, размещенный на данном веб-сайте, в последний раз обновлялся 11 октября 2016 года и отменяет все предыдущие версии перечня. После внесения в соответствующий санкционный перечень любых изменений публикуется пресс-релиз, который размещается в разделе, посвященном пресс-релизам соответствующего комитета.″ Реально вчера в рабочее время его не было, обнаружила после полуночи, (фактически 13.10.206 в 01:13 МСК), что Список СБ ООН обновился еще 11.10.2016. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.