Личный кабинет на сайте РФМ |
Правила форума |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: Контроль гражданский Шедевральный приём, обвинить собеседника в раздвоении личности. Тяжёлый случай. Вы не агент из ЦБ случайно? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: Шедевральный приём, обвинить собеседника в раздвоении личности. Тяжёлый случай.Вы не агент из ЦБ случайно? Вот мое расследование ))) Ник SDL CONTROL создан 20.10.2016. До первого сообщения в мой адрес данный ник имел на счету всего 10 сообщений. Из них 30% сообщений, восхваляют Павла Смыслова: ″Павел Александрович, здравствуйте, это я в частности зимой просил Вас об этом, я был у Вас на семинаре и Вы мне присылали. Письмо, кстати, пригодилось очень, спасибо. Павел Александрович, спасибо вам за вашу работу и за выпуски вестника. Они очень нам помогают, как и весь ваш сайт в целом. С нетерпением ждём ещё информации Павел Александрович, интересней и эмоциональнее вас под/фт никто не рассказывает″ Похоже самореклама ))) Наводит на мысли ))) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Вот мое расследование ))) Как же я раньше не догадался так сделать. Нужно пойти еще ники зарегистрировать! И написать много-много хороших отзывов, вот рекламы то сколько мне будет! Спасибо за добрый совет! |
SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016 Сообщений: 24 |
Цитата: Вот мое расследование ))) Замечательно! Начали за здоровье, а закончили поминками! |
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015 Сообщений: 434 |
Цитата: Вот мое расследование ))) Заметьте, отвечают в одно время, какое совпадение) |
natavan
Рег.: 25.05.2010 Сообщений: 412 |
Цитата: Как же я раньше не догадался так сделать. Нужно пойти еще ники зарегистрировать! И написать много-много хороших отзывов, вот рекламы то сколько мне будет! Спасибо за добрый совет! Павел, не делайте этого, хватит уже! И так на форуме уже давно практически один Павел Смыслов, лучший в мире специалист по подфт |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Добрый день! Я человек новый на форуме, просто читаю эту ветку давно. Если кому-то здесь интересно чье-то мнение, кроме собственного)) могу добавить по теме, что я работала в банке в отделе фин. мониторинга, отправляли отчет о проверках раз в квартал, нареканий никаких не было. Кроме того, так действовали по письменному адресному ответу ЦБ с 2013 года. На банковском форуме не читала, что кто-то отчитывается по каждому перечню. Все ежеквартально.
Сейчас работаю в МФО и КПК, в наших ПВК прописано, что проверяем по каждому перечню, а также в даты, установленные приказом, проводим обязательные ежеквартальные проверки, о которых отчитываемся в Росфинмониторинг. Проверки в установленные даты проводятся по Перечню и решениям, действующим на дату проверки. ЦБ проверяло ПВК и замечаний не было. Мое мнение - еженедельные отчеты, это обычный перегиб в исполнении закона |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Цитата: Цитата: Т.е. Вы считаете, что Росфинмониторинг, куда Вы сдаете отчет и который решает, какие отчеты ему нужно, а какие не нужно и в какие сроки, противоречит нормативке?Т.е. Росфинмониторинг глубоко заблуждается читая свои же законы и нормативные акты? А что тут думать. Давайте проверим факты. По 209 отчет отправлять нужно в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания проведения проверки. По 3484-У отчет отправлять нужно не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проверки. Если вышел Перечень или вышло Решение, проверку необходимо провести незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня с даты размещения Перечня или Решения на сайте РФМ (это для того, чтобы уложиться в те же сроки с заморозкой/блокировкой активов, если вдруг понадобится) (пп. 6. п. 1 ст. 7 115-ФЗ). А раз есть проверка, то должна быть и ″отчитка″ в соответствующие сроки. Хорошо товарищи не ругаемся! Тогда скажите, что вы делаете после выхода Перечня/Решения МВК? Как вы называете то действие с Решениями/Перечнем? М? |
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017 Сообщений: 79 |
Цитата: jurist Как вы оформляете Проверки? |
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712 |
Цитата: Добрый день! Я человек новый на форуме, просто читаю эту ветку давно. Если кому-то здесь интересно чье-то мнение, кроме собственного)) могу добавить по теме, что я работала в банке в отделе фин. мониторинга, отправляли отчет о проверках раз в квартал, нареканий никаких не было. Кроме того, так действовали по письменному адресному ответу ЦБ с 2013 года. На банковском форуме не читала, что кто-то отчитывается по каждому перечню. Все ежеквартально.Сейчас работаю в МФО и КПК, в наших ПВК прописано, что проверяем по каждому перечню, а также в даты, установленные приказом, проводим обязательные ежеквартальные проверки, о которых отчитываемся в Росфинмониторинг. Проверки в установленные даты проводятся по Перечню и решениям, действующим на дату проверки. ЦБ проверяло ПВК и замечаний не было.Мое мнение - еженедельные отчеты, это обычный перегиб в исполнении закона Письма в которых регуляторы разрешают нарушить закон - это хороший козырь для того, чтобы отбиться от претензий проверяющих. Отчеты сразу после каждого Перечня или Решения - это четкое исполнение закона, а не перегиб в исполнении закона. Провел проверку - отчитайся в установленные подзаконным актом сроки. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.