Сообщения в КФМ

Татьяна

Сообщ. #1 от 30.09.2003 13:48 Цитата А что, действительно все уже послали в КФМ карту учета и направляют сообщения???  И что будет, если этого не сделать?

Алсу

Сообщ. #2 от 30.09.2003 16:17 Цитата Я звонила в КФМ в июле и спрашивала их реквизиты - мол, у нас человек в Москве будет - завезет вам анкету, а вы ему - договор дадите. У меня спросили - у вас постоянно операции с выводами ДС по 600000 руб и более: Я говорю - нет, не часто. Тогда вам это и не надо!! - вот что мне сказали в КФМ. Я ничего им подавать и не буду

Муж	Сообщ. #3 от 23.10.2003 22:34 Цитата Танюшка, я тебя люблю

Александр

Сообщ. #4 от 26.11.2003 18:54 Цитата Предположим наш Клиент вносит наличку по частям, по его поручению идет покупка ЦБ  то одних, то других - на бирже. Скоро сумма его частей станет 600 000 рублей. Это скорее всего признак ″необычной сделки″ или как ее еще называют ″подозрительной″. Но признак еще не сама ″необычная сделка″. Если превысит 600 000 рублей надо ли сообщать в КФМ  сам признак? Или только если мы сами признаем ее ″необычной″?

Jonny

Сообщ. #5 от 27.11.2003 15:17 Цитата Как нам  ответили в КФМ, обязательно нужно сообщать о сделках из п. 1 ст.6 Закона. Обо всем остальном - по нашему усмотрению. ″Но чем больше вы сообщите, тем лучше″ - сказали нам...

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.