-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1021 от 02.04.2019 00:26 
Перейти >>
С каждой версией ФЭС были те же самые приключения. Забыли 2015 год? ФЭС уже вступили в силу, а все слали по 4-СПД! А версию 1.1 не помните? Лучше не тянуть до последнего, иначе на просрочку нарветесь. ЦБ ранее не наказывал за то, что в переходный период сдавали по старым форматам.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1022 от 02.04.2019 12:35
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, я решила сделать так - отправляю сегодня по старым формам. У меня проверка от 01.04.2019, так что до завтра ждать не буду.
Как обновится ЛК - отправлю по новым формам, за это меня не накажут, думаю)))
И правильно сделаете. Что будет завтра - не известно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1023 от 02.04.2019 12:36
Перейти >>
Цитата:
Павел, скажите пжст Ваше мнение о том, как исполнять фиксирование времени из 5075-У, п.3 абзац 2: ″порядок получения информации, размещаемой на [сайте РФМ]...включая фиксирование времени и даты ее получения»?
Я пишу, что это делается в журнале получения информации с сайта РФМ, который ведется в электронном виде.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1024 от 02.04.2019 12:36
Перейти >>
Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале
http://www.smyslovy.ru/news/news02.04.2019.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1025 от 02.04.2019 23:34
Перейти >>
Цитата:
Остается 2 варианта: отчитываться по-старому или отправлять нарочным/почтой (п.8 4937-У).
+1, используют оба варианта.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1026 от 02.04.2019 23:36
Перейти >>
Цитата:
Почему Вы все так переживаете? не первый раз же переходим на новые форматы...вспомните 2015 год...тогда тоже отправляли по старому, никаких замечаний от ЦБ при проверке не было.
Очень хорошо помню то время. Тогда даже еще 4-СПД посылали, хотя ее уже и отменили на тот момент. Первые ФЭС по 3484-У появились в ЛК только 01.06.2016 г.
Проблем не было ни у кого. Хотя, тогда и ЦБ был лояльнее.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1027 от 11.04.2019 00:54
Перейти >>
Цитата:
Павел, если это не покажется Вам слишком альтруистичным, подскажите пжст как Вы поименовали ту основную и простейшую технологию предоставления услуг, которой некоторые из нас еще пользуются - технологию старого-доброго, очного, офисного, не дистанционного, обслуживания, без каких-либо личных кабинетов, гаджетов, систем электронных обработок документов или систем ЭДО?
А то я вижу, что многие еще не пахали 5084-У (его можно отразить в правилах до 5 июля 2019 года), большинство занято 5075-У, срок переноса в правила которого - сокращенный (до 5 мая)...
Так что спросить особо не у кого...
Ну или дайте пжст координаты, у кого поинтересоваться этой судя-по-всему-ФАТФ-овской новацией...
Вот тут я вещаю на эту тему: https://youtu.be/YhDHcDeX8qo
Примерно с 10.15
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1028 от 11.04.2019 01:10
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, и еще такой вопрос.....
К нам просто едет проверка ЦБ, поэтому готовимся тщательно....
Может у кого-то ведется журнал изменения нормативки в рамкам 115-ФЗ, по которым нужно обучение проводить?
Очень нужно восполнить за период с 01.01.2018 по сегодняшний день....
Могу предложить список в виде журнала инструктажей. Но на возмездной основе. Если бесплатно, то почти все публикуется в Вестнике финмониторингаПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1029 от 11.04.2019 01:11
Перейти >>
Висит у многих. На днях сказали придут квитанции.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1030 от 23.04.2019 01:00
Перейти >>
Цитата:
Всем доброго дня! На всякий случай, чтобы никто не опоздал... ЦБ разослал по 639 постановлению файлы через свой личный кабинет (подтверждение о получении - в течение рабочего дня...)
Он уже с 10 декабря посылаем списки НФО. Вам повезло, что только что пришло. Почитайте, может местами пригодится: http://www.smyslovy.ru/otvety_639p.html
