Закон FATCA

Правила форума

ИК

 

 

Рег.: 04.09.2013

Сообщений: 342

Сообщ. #11 от 18.07.2014 13:14 Стандартное
Хотя человек мог родится где-нибудь в ЮАР, а потом получить гражданство США, лучше все-таки паспорт спрашивать.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 705

Сообщ. #12 от 18.07.2014 14:22 Стандартное
А почему собственно только США? Фатка фаткой, но мы действуем на основе 173-ФЗ, а там написано - иностранное гос-во, за исключением стран таможенного союза, а значит выявлять нужно любого иностранного гражданина, как я понимаю, и сообщать о таковом в наши надзорные органы. Ваши мнения, коллеги?

ИК

 

 

Рег.: 04.09.2013

Сообщений: 342

Сообщ. #13 от 18.07.2014 15:12 Стандартное
Мы должны выявлять лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Насколько я знаю, пока только США приняли такой закон.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 705

Сообщ. #14 от 18.07.2014 15:18 Стандартное
кстати, как быть с ЮЛ? Выявила я допустим лицо, где доля иностранного капитала  - 15% и что мне с этим делать? По физикам понятно - выявила лиц с иностранным гражданством, либо видом на жительство, либо с двойным гражданством, а как быть с юриком? Требовать от него раскладку по владельцам этих 15 % (они вроде бы не бенефициары даже) с указанием их гражданства? Бред. И что при такой раскладке Российское ЮЛ разве становится иностранным налогоплательщиком? Сижу и не могу анкету составить по ЮЛ, не знаю, какие сведения с юрика брать.

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #15 от 18.07.2014 17:24 Стандартное

Цитата:

А почему собственно только США? Фатка фаткой, но мы действуем на основе 173-ФЗ, а там написано - иностранное гос-во, за исключением стран таможенного союза, а значит выявлять нужно любого иностранного гражданина, как я понимаю, и сообщать о таковом в наши надзорные органы. Ваши мнения, коллеги?

Считаю всех.
Мы живем в России, и в ФЗ Российской Федерации сказано что все юр и физ (кроме таможенников). Просмотрела Банки, они так же пишут в общем критерии для всех нерезов, и в том числе отдельно выделяют уважаемых граждан США.

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 2124

Сообщ. #16 от 18.07.2014 17:35 Стандартное

Цитата:

Просмотрела Банки, они так же пишут в общем критерии для всех нерезов, и в том числе отдельно выделяют уважаемых граждан США


и в соответствии  с п.2 ст 3 173-фз  выявляют всех иностранных налогоплательщиков и  сообщают о них в ЦБ, КФМ и ФНС?

п.2 ст 3 173-фз:
При выявлении в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона клиента - иностранного налогоплательщика организация финансового рынка направляет информацию о нем в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы.

Что будут делать Уполномоченные органы с  информацией о  ВСЕХ иностранных налогоплательщиках?

Лана ФК

 

 

Рег.: 18.03.2014

Сообщений: 44

Сообщ. #17 от 22.07.2014 14:21 Стандартное
Добрый день!
еще одна статья для понимания 173-ФЗ
http://www.garant.ru/article/553551/

Evolution

 

 

Рег.: 10.08.2012

Сообщений: 1219

Сообщ. #18 от 05.09.2014 11:19 Стандартное
Коллеги, поделитесь опытом, кто что делал по ФАТКА и кто регистрировался в налоговом органе США? у кого какие мысли по этому поводу? Изучив сайты банков они уже вывесили опросники - анкеты по фатка и критерии отнесения клиентов к иностранным налогоплательщикам.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1966

Сообщ. #19 от 05.09.2014 11:24 Стандартное
Сделали критерии и Анкетки. Но не по ФАТКА а общие, как требует закон

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #20 от 05.09.2014 11:48 Стандартное

Цитата:

Сделали критерии и Анкетки. Но не по ФАТКА а общие, как требует закон

+1

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,266
8 queries used