Тест по ПОД/ФТ |
Правила форума |
d.mishin* ООО Аврора УК
Рег.: 24.04.2018 Сообщений: 1 |
Добрый день, Павел!
Прошу Вас поделиться тестами - mishindm@gmail.com Заранее благодарю! |
* ООО САН Управляющая компания
Рег.: 23.01.2014 Сообщений: 13 |
Добрый день!
Тесты не получила, пожалуйста, еще раз отправьте на ngal2m@yandex.ru. Спасибо! |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Вопрос по обучению. Дайте пожта ссылку на типологии))) и характерные схемы
4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать: в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма; |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Давайте сверим обучения в 2018 году:
1. 29.01.2018 ″Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ ″″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций″″″ 2 06.02.2018 ″Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 ″Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-Ф3 ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, на бумажном носителе″″ 06.02.2018 ″Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 ″″О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″″ (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49776) ″ 3. 02.04.2018 ″Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ ″″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″″ Вступили в силу с 30.03.2018г. 4 18.04.2018 ″Изменения, внесенные Федеральным законом от 18.04.2018 N 69-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 18.04.2018). Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.04.2018) ″″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″″″ 5 ″23.04.2018 ″ ″Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У ″″О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации″″ (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50658)″ 6 27.04.2018 ″Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У ″″О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П ″″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″″ (Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2018 N 50688) Начало действия документа - 27.04.2018″ |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Давайте сверим обучения в 2018 году Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 вступил в силу 5 февраля. Еще добавлю: 30.03.2017 вступило в силу Указание Банка России N 4662-У от 25.12.2017 ″«О квалификационных требованиях...″ https://dogma58.com/bank-rossii-ustanovil-novyie-pravila-v-otnoshenii-sdl-dlya-nekotoryih-nfo/ Изменения затрагивают: кредитные организации; страховые организации; негосударственные пенсионные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; микрофинансовые компании. Сегодня 04.05.2018 вступает в силу новая (53-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ https://dogma58.com/novaya-redaktsiya-115-fz-ot-04-05-2018/ Напомню, что веду Календарь финансового мониторинга https://dogma58.com/kalendar/ Там можно слева выбрать рубрику ″Внеплановый инструктаж (для НФО)″ и посмотреть все основания для обучения сотрудников. Если есть пожелания, предложения - пишите. Постараюсь учесть. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Давайте сверим обучения в 2018 году: У меня побольше Вашего вышло. Следите за публикациями в Вестнике финансового мониторинга https://vestnik115fz.ru/news |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: 4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать: в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма; Видео. ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″: https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4 |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день, Павел! Прошу Вас поделиться тестами - mishindm@gmail.com Заранее благодарю! Направил |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Тесты не получила, пожалуйста, еще раз отправьте на ngal2m@yandex.ru. Спасибо! У Вас с почтой что-то. Возврат письма был |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Давайте сверим обучения в 2018 году: Сегодня добавьте 04.05.2018 Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и статью 13 Федерального закона ″Об аудиторской деятельности″ |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.