-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #81 от 14.12.2018 15:41 
Цитата:
Страховая компания. А мы только получили информационное письмо ЦБ о размещении с 10.12.18 сведений по 639-П, согласно которому установили программное обеспечение (Анкету-редактор). Проверить, как это все работает не можем, т.к. ЭС с реестром отказников не получали. Нам не понятно, ЦБ еще не всем направил данный реестр или мы, что пропустили?
Мы например, этот перечень еще не получили, а другие страховые на днях уже осчастливились)Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #82 от 04.01.2019 00:18
Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ на нашем канале в YOUTUBE: ″Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь″: https://youtu.be/MYa0b469gWEПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #83 от 04.01.2019 00:19
Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
29.12.2018 г. финансовая разведка опубликовала информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»
http://www.smyslovy.ru/news/news03.01.2019.html
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #84 от 12.01.2019 01:31
Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-vypustil-novyye-rekomendatsii-po-pod-ftПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #85 от 12.01.2019 01:32
Об одном популярном вопросе по отчету в Росфинмониторинг
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oringПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #86 от 12.01.2019 01:33
Пример очередных противоречий ведомств: ″Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются″
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/raznoglasiya-banka-rossii-s-rosfinmonitoringom-prodolzhayutsy a
Аналогично не решена проблема с подачей сведений о недвижимом имуществе.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #87 от 12.01.2019 01:33
Банк России распространил среди некредитных финансовых организаций через их личные кабинеты информационное сообщение по вопросам ПОД/ФТ: ″Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России″
http://www.smyslovy.ru/news/news10.01.2019.html#letterПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #88 от 25.01.2019 21:52
Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.01.2019.htmlNadezhda
Рег.: 11.01.2019
Сообщений: 4
Сообщ. #89 от 28.01.2019 13:07
Цитата:
Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов.
Добрый день коллеги!
Получается все проверки по Перечням из ЛК, мы будем направлять через ФЭС-04 ″Сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества″?ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #90 от 28.01.2019 14:00
Цитата:
Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов.
Павел Александрович, ничего же не изменилось:
подпункт 7 пункта 1 ст.7 115-ФЗ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном..″ а направляем не позднее 3-х дней ...также как и было...
просто будет новый ОТЧЕТ для проверки клиентов ФРОМУ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке...″
Просто добавилась проверка по ФРОМУ, скорее всего, будет отдельным Сообщением формироваться..
я одна поняла в таком смысле???Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
