-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3201 от 27.01.2016 02:43 
К сожалению, НПА как раз нигде не указывают о возможности не направлять сообщение о подозрительной сделке.
И порядок превращения необычной сделки в подозрительную операцию не прописан тоже.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3202 от 27.01.2016 10:17
Цитата:
К сожалению, НПА как раз нигде не указывают о возможности не направлять сообщение о подозрительной сделке.
НПА как раз обязывают нас направлять сообщения о ″подозрительной сделке″, то есть о сделке в отношении которой возникли подозрения что она совершается в целях легализации..
Но нигде нет равенства между понятиями ″подозрительная сделка″ и ″необычная сделка″
Для выявления ″Необычной сделки″ применяются критерии и признаки... А ″подозрительность″ выясняется уже на этапе анализа ″необычной сделки″.
В этом вопросе главное - все хорошо описать в ПВК.secilia2002
Рег.: 01.04.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #3203 от 27.01.2016 12:48
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто как узнает о новостях в законодательстве по ПОД/ФТ. Раньше приходила регулярно рассылка от 115fz. С тех пор как этот сайт не работает, очень сложно вовремя узнавать все актуальные новости.
Буду крайне благодарна.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3204 от 27.01.2016 12:51
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, кто как узнает о новостях в законодательстве по ПОД/ФТ.
Отслеживаю в Консультанте. плюс ежедневная рассылка Обзор законодательстваNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3205 от 27.01.2016 13:08
+1 только консультант и не только по подфт и проф деят и инсайд и корпоративное зак-воБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #3206 от 27.01.2016 15:19
А еще очень помогает этот форум! Спасибо всем, кто оперативно отписывается об обновлении законодательства!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3207 от 27.01.2016 15:35
форум помогает как арбидол при гриппе, может помочь а может уже и нет. Не имея консультанта все равно что работать водителем без антифриза. типа залей воды, но разорвет мотор - ответишьДмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3208 от 27.01.2016 23:31
Я в целях продвижения собственного консалтингового бизнеса, бывает, делаю рассылки по вопросам, связанным с ПОД/ФТ.
Можете подписаться тут http://www.dogma58.com/#!podpiska/nko0x
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3209 от 27.01.2016 23:35
Цитата:
НПА как раз обязывают нас направлять сообщения о ″подозрительной сделке″, то есть о сделке в отношении которой возникли подозрения что она совершается в целях легализации..
Но нигде нет равенства между понятиями ″подозрительная сделка″ и ″необычная сделка″
Для выявления ″Необычной сделки″ применяются критерии и признаки... А ″подозрительность″ выясняется уже на этапе анализа ″необычной сделки″.
В этом вопросе главное - все хорошо описать в ПВК.
Вот всем сердцем и душой с Вами согласен. Но при изучении практики наткнулся на такое творение:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/09675099-067b-4f43-95bd-b82b6460ffeb/A43-32652-2014_20150324_Reshen ie.pdf
Там, конечно, цельный букет нарушений. Да и наезд не Цбшный, а Росфинмониторинга.
Но, как говорится, практика формируется с первого решения...Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #3210 от 27.01.2016 23:40
Уважаемые коллеги, спешу поделиться свежими новостями по вопросам ПОД/ФТ.
Вчера 26 января 2016 г. мне удалось поучаствовать в межрегиональном совещании с участниками финансового рынка 26.01.2015 в Волго-Вятском ГУ Банка России (г. Нижний Новгород) по обсуждению проекта Основных направлений развития и обеспечения стабильности функционирования рынка Российской Федерации на период 2016-2018 гг.
Вопрос об отмене обязанности идентифицировать клиентов по мелким займам (″хотя бы до 7 тыс. руб.″) в ближайшее время положительно решен не будет. Об этом на совещании сообщил представитель Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ.
Заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин прокомментировал это так: ″Сами видите, обстановка в стране этому не способствует″.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
