-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
необычные операции
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #81 от 26.01.2017 23:00 
Цитата:
Павел, добрый день!
ПоделилсяПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #82 от 26.01.2017 23:00
Цитата:
Павел, будьте добры
Готово!Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #83 от 06.02.2017 11:31
У меня есть вопрос по необычным операциям:
могут быть в депозитарии операции по зачислению цб на счет депо со сменой собственника, необходимо ли в этом случае узнавать как произошли расчеты (если приобретение физ. лицом ЦБ за наличный расчет на сумму более 600 тыс. руб - то это обязательный контроль, если менее 600 тыс. руб - то необычная операция)? Как мне, под\фтешнику, проще добавить отметку в депозитарное поручение с таким вопросом : ″Расчеты произошли за наличный расчет″, ″Сумма сделки″, ″Дата расчетов″ и исходя из полученной информации сообщать в РФМ или нет(дата выявления операции - дата получения данных).
Или это превышение полномочий?
Тут же возникают другие вопросы - как быть, если зачисление ЦБ в депозитарий без смены собственника - тоже такие данные выяснять?... не понятно многое....pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #84 от 06.02.2017 11:36
Доброе день Павел!
Пришлите пожалуйста мотивированное заключение: pod-ft@mail.ru
Заранее благодарен за ответ.
ANASK
Рег.: 02.02.2017
Сообщений: 8
Сообщ. #85 от 21.02.2017 10:09
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться! По договору купли-продажи недвижимого имущества числится собственник А, по данному договору была произведена оплата более 600 т. руб., оплату произвел сын собственника, относится ли данная операция к 6001? т. е. если в операции фигурируют родственники, является ли она подозрительной, нужно ли по таким операциям отчитываться в РФМ?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #86 от 21.02.2017 18:48
Купля-продажа недвижимости - там сумма выше 3 млн должна быть, если у Вас нет других критериев отчитать ее*
АО ФинИст
Рег.: 09.02.2007
Сообщений: 18
Сообщ. #87 от 27.03.2017 18:39
Цитата:
Поделился
Павел, будьте добры! Пришлите, пожалуйста, мотивированное заключение: tata@figroup.ruПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #88 от 27.03.2017 22:07
Цитата:
Павел, будьте добры! Пришлите, пожалуйста, мотивированное заключение:
ПоделилсяMaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #89 от 11.07.2017 09:22
Павел, добрый день!
Очень прошу поделиться формой мотивированного заключения (суждения) по необычной операции. Если можно, и по рискам тоже.
mary.marta2014@yandex.ru.
Заранее ОЧЕНЬ благодарна.MaryMary
Рег.: 10.07.2017
Сообщений: 25
Сообщ. #90 от 13.07.2017 10:30
Уважаемые участники форума!
Очень прошу поделиться формой мотивированного заключения (суждения) по необычной операции. Если можно, и по рискам тоже.
mary.marta2014@yandex.ru.
Заранее ОЧЕНЬ благодарна.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
