-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
необычные операции
Правила форума atevs
Рег.: 31.10.2006
Сообщений: 16
Сообщ. #21 от 08.09.2016 16:00 
Добрый день, помогите, пожалуйста квалифицировать операцию.
Генеральный директор вносит наличными финансовую помощь в организацию в размере >>>> 600 (на хоз. деятельность). Правильно ли я понимаю, что мы должны просто зафиксировать эту операцию как необычную (внесение наличных в кассу более 600) и совершить все связанные с этим действия. Ничего я более не упустила из виду? Заранее благодарна тем, кто меня проверил.atevs
Рег.: 31.10.2006
Сообщений: 16
Сообщ. #22 от 08.09.2016 16:09
Генеральный директор - учредительПивкин 49
Рег.: 13.10.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #23 от 13.10.2016 18:19
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, составить Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг. Если у кого-то есть образцы, скиньте, пожалуйста 9152603697@mail.ru
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #24 от 14.10.2016 00:08
Содержание такого мотивированного обоснования зависит от типа необычной сделки и конкретной ситуации. Универсального шаблона быть не может.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #25 от 14.10.2016 00:40
Цитата:
Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг.
Образец послалИрина Гребнева
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #26 от 14.10.2016 07:48
Цитата:
Образец послал
Павел, буду признательна, если и мне образец пришлете на irina19702012@yandex.ru
И еще, я зарегистрировала свою почту на подписку Вестника финансового мониторинга, на Вашем сайте, а Вестника на почте все нет? Проверьте свои настройки, вдруг, что слетело...
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #27 от 14.10.2016 09:24
а можно и мне образец, nasic2005@ya.ruOlimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #28 от 14.10.2016 10:06 
Доброе утро!
Скиньте, пожалуйста, мне образец мотивированного заключения olesyasl@inbox.ru
Заранее спасибо.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #29 от 14.10.2016 10:16
Доброе утро! И я не откажусь от мотивированного заключения на alyonka25@mail.ru
Заранее спасибо!
makuhina*
АО Газинвест ИК
нет
Рег.: 27.10.2006
Сообщений: 155
Сообщ. #30 от 14.10.2016 10:33
И я присоединяюсь к просьбе ) Заранее - спасибо ! econom-sdc@yandex.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
