не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Цитата: Должны ли мы кому-то отправлять ПВК? По запросу. Инициативно не нужно. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Народ! Прошу помочь с таким вопросом. Мы УК, у нас 2 ПИФ недвижимости. Должны ли мы кому-то отправлять ПВК? Если ЦБ запросит, конечно отправите. Но, планируется подключение в ЛК РФМ функции по загрузке ПВК. Как только ЦБ решится на этот эксперимент, тогда туда после каждого обновления будете отправлять. |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу?
|
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу?
|
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Коллеги, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, идеями. 90-ФЗ. Вы планируете вносить изменения в ПВК, связанные с мерами противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в каждую программу правил? Или делать отдельную программу? Поддерживаю обсуждение! Коллеги, что думаете, аббревиатура ПОД/ФТ поменяется в связи с последними изменениями? Сам 115-ФЗ название не меняет, я правильно понимаю? Изменения идут по содержанию закона в виде дополнения |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Хотелось бы добавить вопрос:
Поменяется ли название отдела, ПВК и т.п. все, что ранее имело название ПОД/ФТ? |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Название правил я поменял, но по тексту полную расшифровку приравнял к ПОД/ФТ. Осталось - ″Правила по ПОД/ФТ″ при их упоминании в тексте. Расширил текстовое понятие формулировки без слова на ″П″ по тексту правил. Там, где были ссылки на основной Перечень, добавил второй и написал ″при упоминании обоих - Перечни″. Вопрос остался по программе - делать отдельную или ″ковыряться″ в действующих? Или ждать по аналогии Указания ЦБ 4759-У новое указание?...
|
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Название правил я поменял, но по тексту полную расшифровку приравнял к ПОД/ФТ А не будет ли это несоответствием, поскольку ″добавка″ про распространение оружия отсутствует.... |
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Кажется, Вы очень спешите. Крайний срок для обновления - 23.10.2018.
Еще почти полгода на то, чтобы ЦБ нам расписал, что и как нужно будет сделать в ПВК. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Поддерживаю обсуждение! Коллеги, что думаете, аббревиатура ПОД/ФТ поменяется в связи с последними изменениями? Сам 115-ФЗ название не меняет, я правильно понимаю? Изменения идут по содержанию закона в виде дополнения ЦБ летом выпустит проект изменений в 445-П, тогда предметно можно будет обсуждать. А сейчас - гадание на кофейной гуще. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.