-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #5701 от 20.03.2019 15:40 
Цитата:
теперь будут просто правила и целевые правила (в установленных случаях)
То есть этим изменением не требуется переименовывать ПВК по ПОД/ФТ в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, так как в данном тесте написано, что разрабатываются ПВК (нет уточнения каких) и в установленных настоящим ФЗ случаях целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
У меня до сих пор ПВК по ПОД/ФТ, жду 445-пds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5702 от 20.03.2019 15:54
Цитата:
В Консультанте до сих пор нет редакции 115-ФЗ от 18.03.2019...Кто-нибудь в курсе, что происходит с 32-ФЗ и со 115-ФЗ?
У меня тоже не понимание, такое чувство что задним числом приняли. Консультан только сей час обновил версию 115-фз
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5703 от 20.03.2019 15:55
Цитата:
теперь будут просто правила и целевые правила (в установленных случаях)
Это касается банковских холдингов, как я понимаю для просто проф участников целевые правила ненужны и менять нечего.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5704 от 20.03.2019 16:16
Цитата:
То есть этим изменением не требуется переименовывать ПВК по ПОД/ФТ в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, так как в данном тесте написано, что разрабатываются ПВК (нет уточнения каких) и в установленных настоящим ФЗ случаях целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
У меня до сих пор ПВК по ПОД/ФТ, жду 445-п
Меня смущает предлог ″И″...
если был бы предлог ″а также″ то всё понятно: ″разработка ПВК″ , а также ″разработка целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ″.
Но вот с ″И″ всегда немножко путаница...
Хотелось бы услышать мнение коллег.ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5705 от 20.03.2019 16:18
Цитата:
Это касается банковских холдингов, как я понимаю для просто проф участников целевые правила ненужны и менять нечего.
менять есть что: если у Вас ПВК содержат ″понятия″, то надо вносить измененияООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5706 от 20.03.2019 16:19
Цитата:
У меня тоже не понимание, такое чувство что задним числом приняли. Консультан только сей час обновил версию 115-фз
в Консультант я уже с утра позвонила...разбираютсяNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #5707 от 20.03.2019 16:30
Кто что думает?
при очередном изменении ПВК:
п. 2.9 445-П
″Порядок проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением некредитной финансовой организацией и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ″ , то есть порядок ежегодной проверки.
Внимательно надо проверить, как написано
Получается в п.2.9 это не тот внутренний контроль, который осуществляется в соотв с 115-ФЗ (термины и определения в 115-ФЗ), а проверка контроля, который описан в пункте 1.10
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5708 от 20.03.2019 17:48
Цитата:
менять есть что: если у Вас ПВК содержат ″понятия″, то надо вносить изменения
Т.е. в определение ″осуществление внутреннего контроля″, добавили бенеков, верно?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #5709 от 20.03.2019 18:11
И определение ″организация внутреннего контроля″, Мне вот интересно они теперь все это мелкими кусками вносить будут, что бы мы под грудой бумаг о обучении утонули?ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5710 от 20.03.2019 18:30
Цитата:
Т.е. в определение ″осуществление внутреннего контроля″, добавили бенеков, верно?
и еще о целевых правилах...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
