не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
получается нам надо сейчас переименовать ПВК, добавть несколько абзацев из 115-ФЗ, а когда выйдет 445-п все опять переделать.
|
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Цитата: ак раз этим законом и вносится изменение названия правил в 115-ФЗ. Пункт 2 статьи 7 читайте. Закон первичен. 445-П это уже подзаконный акт, пока его разработают и опубликуют... Да, я тоже везде поменяла по тексту в соответствии с этим пунктом. Согласовывала данный момент также с юр отделом... |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Как раз этим законом и вносится изменение названия правил в 115-ФЗ. Пункт 2 статьи 7 читайте. Закон первичен. 445-П это уже подзаконный акт, пока его разработают и опубликуют... Я читала этот пункт(((, но сами Правила разрабатываются в соответствии с 445-П, а в ином случае, у нас слетают все программы, так как везде по тексту 445-П : ″ПОД/ФТ″ |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Цитата: Я читала этот пункт(((, но сами Правила разрабатываются в соответствии с 445-П, а в ином случае, у нас слетают все программы, так как везде по тексту 445-П : ″ПОД/ФТ″ Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту... |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту... У меня тогда вопрос, в соответствии с 90-ФЗ не очень понятно, всё ″ПОД/ФТ″ меняем на ″ПОД/ФТ/ФРОМУ″? Если да, то опять не стыковка с Проектом 445-П: ″п.1.2. - управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации″ - осталось неизменным ″п.1.3 - обеспечение выполнения НФО требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ″ - осталось неизменным |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: Если да, то опять не стыковка с Проектом 445-П: думаю, к этому никто не будет цепляться, они сами виноваты, что не успевают за изменениями. Я пока только поменяла ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. ″Сферу″ ПОД/ФТ оставила пока везде без изменений. Надеюсь, к утверждению моей новой редакции уже 445-П обновят и 444-П тоже в принципе должны. у меня по срокам конец сентября новая редакция. |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Да, я тоже везде поменяла по тексту в соответствии с этим пунктом. Согласовывала данный момент также с юр отделом... Названия рисков тоже поменяли? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, а кто нам мешает написать правила по легализации........вставить все названия что надо по 115-ФЗ и написать далее Правила ПОД/ФТ?? ведь мы укажем вначале название в соответствии с законом
|
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Цитата: Названия рисков тоже поменяли? нет, не трогали |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту. Что неверно. Так делать нельзя. Об этом я рассказывал https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.