-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #421 от 19.02.2019 14:38 
Перейти >>
Уважаемые коллеги,
возник вопрос по ДИ СДЛов и Положении об отделе подфт: в связи с ФРОМУ менять/не менять?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #422 от 20.02.2019 16:13
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало?
нормально так.....дата последней редакции пвк, скоро кнопку сделают ″загрузить пвк″, паспортные данные еио, оса....молодцы, все анализы с нас собирают))))Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #423 от 25.03.2019 12:42
Перейти >>
Официальное опубликование нормативных актов Банка России
Указание Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» 5075-У
Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #424 от 25.03.2019 12:43
Перейти >>
Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 5084-У
Регистрация в Минюсте России № 54060 от 15.03.2019Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #425 от 25.03.2019 16:01
Перейти >>
Цитата:
Павел, а как конкретно Вы собираетесь ″включить в состав″? Что будет представлять из себя распечатка Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ?
как-то со структурой документа хотелось бы разобраться.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #426 от 25.03.2019 16:15
Перейти >>
Название - ПВК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
Что значит «составная часть комплексного документа по подфтфрому»?
Получается, что выделить в Правилах: РАЗДЕЛ 1 Правила по ПОДФТ и РАЗДЕЛ 2 Правила по ФРОМУ не получится.
Тогда по структуре так:
Правила (ПОД/ФТ/ФРОМУ) включают в себя следующие программы осуществления внутреннего контроля:
Указали программы в соответствии с 445П
1
2
3
Правила (ПОД/ФТ/ФРОМУ) включают в себя Правила внутреннего контроля в целях ПФРОМУ, которые состоят из следующих программ:
Указали программы в соответствии с 5075У
1
2
3
Приложения
Н да…..
Помогите разобраться, пожалуйста.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #427 от 25.03.2019 16:27
Перейти >>
Цитата:
Торопят однако. ((
ФАТФ однако в гостях, а так конечно за такое нормотворчество и документ в почти 200 листов, сшитый, как лоскутное одеяло из разных кусков,.....руки бы оторвать.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #428 от 27.03.2019 15:57
Перейти >>
Цитата:
А информписьма обещанного так и нет...
а зачем им мелочиться, письма какие-то писать, фатф у них, это важнее :о)Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #429 от 28.03.2019 09:49
Перейти >>
Цитата:
ну если завтра к шести сделают, можно перенаправить, а нет - так и пошли они...
Для тех, кто отбил проверку от 25.03.19 по 3484, отменить ФЭС по старому формату в 3484У.
Тип записи в ФЭС - 4.
Если сделают сегодня ЛК, отправить ФЭС в новом формате по 4937У.
Вечером, если так и не сделают ЛК, скриншот ЛК на предмет отсутствия тех.возможности направить ФЭС по новому формату.Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #430 от 28.03.2019 09:50
Перейти >>
Цитата:
Для тех, кто отбил проверку от 25.03.19 по 3484, отменить ФЭС по старому формату в 3484У.Тип записи в ФЭС - 4.
это на случай, если вдруг сегодня случится чудо и сделают ЛК с новыми форматами.
