необычные операции |
Правила форума |
atevs
Рег.: 31.10.2006 Сообщений: 16 |
Добрый день, помогите, пожалуйста квалифицировать операцию.
Генеральный директор вносит наличными финансовую помощь в организацию в размере >>>> 600 (на хоз. деятельность). Правильно ли я понимаю, что мы должны просто зафиксировать эту операцию как необычную (внесение наличных в кассу более 600) и совершить все связанные с этим действия. Ничего я более не упустила из виду? Заранее благодарна тем, кто меня проверил. |
atevs
Рег.: 31.10.2006 Сообщений: 16 |
Генеральный директор - учредитель
|
Пивкин 49
Рег.: 13.10.2016 Сообщений: 50 |
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, составить Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг. Если у кого-то есть образцы, скиньте, пожалуйста 9152603697@mail.ru
|
Дмитрий Щеголихин Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015 Сообщений: 257 |
Содержание такого мотивированного обоснования зависит от типа необычной сделки и конкретной ситуации. Универсального шаблона быть не может.
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг. Образец послал |
Ирина Гребнева
Рег.: 12.10.2016 Сообщений: 12 |
Цитата: Образец послал Павел, буду признательна, если и мне образец пришлете на irina19702012@yandex.ru И еще, я зарегистрировала свою почту на подписку Вестника финансового мониторинга, на Вашем сайте, а Вестника на почте все нет? Проверьте свои настройки, вдруг, что слетело... |
Бучка
Рег.: 26.11.2015 Сообщений: 490 |
а можно и мне образец, nasic2005@ya.ru
|
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016 Сообщений: 66 |
Доброе утро!
Скиньте, пожалуйста, мне образец мотивированного заключения olesyasl@inbox.ru Заранее спасибо. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Доброе утро! И я не откажусь от мотивированного заключения на alyonka25@mail.ru
Заранее спасибо! |
makuhina* АО Газинвест ИК нет
Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155 |
И я присоединяюсь к просьбе ) Заранее - спасибо ! econom-sdc@yandex.ru
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.